证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2018-007
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2018年3月20日以Email形式发出会议通知，于2018年3月30日上午在公司会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事7人，夏光董事因工作原因请假，委托刘罕副董事长代为参加；楼光华独立董事因工作原因请假，委托方少华独立董事代为参加。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司全体监事列席了本次会议，会议由公司董事长李彧先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：
1、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“2017年度总经理工作报告”；
2、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“2017年度董事会工作报告”；
3、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于2017年度财务决算的议案”；
4、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于2017年度利润分配的预案”；
公司2017年度拟以总股本143,448,332股为基数,以未分配利润每10股派发现金红利0.1元现金(含税),共计分配现金股利1,434,483.32元，未分配利润余额8,660,053.73元结转下年度。
5、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于会计政策变更的议案”；
该项议案的详细情况请见在2018年4月3日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于变更公司会计政策的公告》。
6、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“2017年年度报告及摘要”；年报全文请见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，年报摘要刊登在2018年4月3日《证券时报》、《上海证券报》上。
7、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于续聘公司2018年度审计机构的议案”；
公司拟继续聘请信永中和会计师事务所为本公司2018年度的财务审计机构，聘用期一年。
8、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于2017年度经营业绩考核和激励方案执行情况的议案”；
9、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告”；
该报告详细内容请见在2018年4月3日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
10、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“内部控制自我评价报告”；
该报告详细内容请见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
11、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“2017年度内控规则
落实自查情况的议案”；
《2017年度内控规则落实自查情况表》的详细内容请见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
12、以5票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于2017年度日常关联交易的议案”；
关联董事李彧、刘罕、唐继锋、夏光回避了对此议案的表决，该项关联交易的详细情况请见在2018年4月3日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于2018年度日常关联交易的公告》。
13、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“2018年度经营业绩考核和激励方案（草案）”；
14、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于使用自有资金
进行现金管理的议案”；
该项议案的详细情况请见在2018年4月3日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。
15、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于召开公司2017年度股东大会的议案”；
决定于2018年5月11日（星期五）在公司会议室召开公司2017年度股东大会，审议以上第2-4项、第6-7议案以及监事会提交的相关议案。
通知内容请见2018年4月3日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于召开2017年度股东大会的通知》。
特此公告。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
董事会
二〇一八年四月三日
