证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2024-055
中钢天源股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会不存在否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2024 年 11 月 13 日（星期三）下午 14:00
通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2024 年 11 月 13 日（星期三）
9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间：2024 年 11 月 13 日（星
期三）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：安徽省马鞍山市雨山区霍里山大道南段 9 号公司会议室。
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长毛海波先生。
6、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
公司总股本 758,482,776 股。通过现场和网络投票表决的股东共 328 人，代
表股份数合计为 254,183,548 股，占公司股份总数的 33.5121％。其中：通过现场投票的股东共 6 人，代表公司股份数合计为 249,321,261 股，占公司股份总数的 32.8711％；通过网络投票的股东共 322 人，代表公司股份数合计为 4,862,287
股，占公司股份总数的 0.6411％。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过以下议案：
（一）审议并通过《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 253,858,498 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.8721％；反对 232,850 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0916％；弃权 92,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0363％。
其中，中小投资者表决情况：同意 4,537,237 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.3149％；反对 232,850 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.7889％；弃权 92,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8962％。
（二）审议并通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
表决情况：同意 252,934,894 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.5088％；反对 1,171,054 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.4607％；弃权 77,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0305％。
其中，中小投资者表决情况：同意 3,613,633 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 74.3196％；反对 1,171,054 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 24.0844％；弃权 77,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5960％。
（三）审议并通过《关于 2024 年对外捐赠、赞助预算的议案》
表决情况：同意 253,008,795 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.5378％；反对 1,041,353 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.4097％；弃权 133,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0525％。
东有效表决权股份总数的 75.8395％；反对 1,041,353 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.4169％；弃权 133,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7436％。
（四）审议并通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意 252,359,198 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.2823％；反对 1,664,950 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.6550％；弃权 159,400 股（其中，因未投票默认弃权 4,500 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0627％。
其中，中小投资者表决情况：同意 3,037,937 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 62.4796％；反对 1,664,950 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 34.2421％；弃权 159,400 股（其中，因未投票默认弃权4,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2783％。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过。
（五）审议并通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决情况：同意 252,009,695 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.1448％；反对 2,012,353 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.7917％；弃权 161,500 股（其中，因未投票默认弃权 4,500 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0635％。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,688,434 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 55.2916％；反对 2,012,353 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 41.3870％；弃权 161,500 股（其中，因未投票默认弃权4,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3215％。
（六）审议并通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决情况：同意 252,410,998 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.3026％；反对 1,684,650 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.6628％；弃权 87,900 股（其中，因未投票默认弃权 4,500 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0346％。
其中，中小投资者表决情况：同意 3,089,737 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 63.5449％；反对 1,684,650 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 34.6473％；弃权 87,900 股（其中，因未投票默认弃权4,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8078％。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过。
（七）审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意 252,131,095 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.1925％；反对 1,961,553 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.7717％；弃权 90,900 股（其中，因未投票默认弃权 4,600 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0358％。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,809,834 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 57.7883％；反对 1,961,553 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 40.3422％；弃权 90,900 股（其中，因未投票默认弃权4,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8695％。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过。
（八）审议并通过《关于修订<独立董事制度>的议案》
表决情况：同意 252,148,395 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.1993％；反对 1,946,453 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.7658％；弃权 88,700 股（其中，因未投票默认弃权 4,600 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0349％。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,827,134 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 58.1441％；反对 1,946,453 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 40.0316％；弃权 88,700 股（其中，因未投票默认弃权4,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8242％。
（九）审议并通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决情况：同意 252,148,195 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.1993％；反对 1,945,453 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.7654％；弃权 89,900 股（其中，因未投票默认弃权 4,600 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0354％。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,826,934 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 58.1400％；反对 1,945,453 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 40.0111％；弃权 89,900 股（其中，因未投票默认弃权4,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8489％。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
北京市君致律师事务所柴佳欣律师、孙赓律师见证本次股东大会并对本次股东大会发表法律意见如下：本次股东大会所审议的事项为会议通知公告中列明的事项，会议的召集、召开程序，召集人及出席本次股东大会的人员资格、会议表决程序和表决结果均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，会议决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2024年第三次临时股东大会决议；
2、北京市君致律师事务所关于中钢天源股份有限公司2024年第三次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
中钢天源股份有限公司
董事会
二〇二四年十一月十四日
