证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2021-020
中钢天源股份有限公司
关于 2020 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 22 日召开第六
届董事会第二十八次会议和第六届监事会第二十一次会议，审议通过了《2020年度利润分配预案》。现将相关事项公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度公司归属于母公司
所有者的净利润为 172,943,576.96 元。公司 2020 年度末累计未分配利润为570,690,011.44 元，其中母公司 2020 年度末累计未分配利润为 304,875,719.95元。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司目前经营业绩稳健，在保证公司正常经营的前提下，为积极与全体股东分享公司成长的经营成果，积极合理回报广大投资者，公司拟定 2020年度利润分配预案如下：
公司拟以 2021 年 4 月 3 日总股本 746,187,776 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金股利 1.00 元（含税），共计 74,618,777.60 元；不送红股；不以资本公积金转增股本。方案实施后母公司剩余未分配利润 230,256,942.35 元结转至以后年度。
若在本公告披露之日至利润分配方案实施前，公司股本发生变动的，公司将以最新股本总额为利润分配的股本基数，并根据“现金分红总金额不变”的原则，对实施方案进行相应调整。
二、独立董事对该事项的独立意见
公司 2020 年度的利润分配预案，符合《公司法》、《关于进一步落实上市
公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，兼顾公司全体股东
的整体利益和公司的可持续发展。董事会审议程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司和股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。因此我们同意本次董事会提出的 2020 年度利润分配预案，并提请公司 2020 年度股东大会审议。
三、风险提示
本次利润分配预案需提交公司股东大会审议，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1.第六届董事会第二十八次会议决议；
2.第六届监事会第二十一次会议决议；
3.独立董事关于第六届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
中钢天源股份有限公司
董 事 会
二〇二一年四月二十六日
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