证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2011-029
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
第四届董事会第四次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2011 年 9 月
23 日通过书面、电话、传真和电子邮件方式发出通知，通知公司全体董事于 2011
年 9 月 28 日以通讯方式召开公司第四届董事会第四次会议。会议在公司董事长
洪石笙先生主持下如期召开。应出席本次会议的董事 9 人，实际出席董事 9 人，
其中独立董事 3 人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》
和《公司章程》的相关规定。
出席本次会议的董事对会议议案事项进行了审议，并以投票表决方式形成了
如下决议：
一、审议通过《关于同意公司与安徽省国有资产运营有限公司签署股份认购
合同之变更合同的议案》；
2011 年 5 月 24 日，公司与安徽省国有资产运营有限公司签署了《股份认购
合同》，该合同已经公司第四届董事会第二次会议及 2011 年第一次临时股东大会
审议通过，详见 2011 年 5 月 26 日公司在巨潮资讯网发布的股份认购合同文本。
2011 年 9 月 28 日，公司与安徽省国有资产运营有限公司签署了《股份认购
合同之变更合同》，合同约定：安徽省国有资产运营有限公司认购公司本次非公
开发行股份，认购比例不低于本次非公开发行实际发行股份总数的 2.14%（含
2.14%），不超过 7.2%（含 7.2%），安徽省国有资产运营有限公司不参与询价，其
认购价格与其他特定投资者相同；安徽省国有资产运营有限公司认购的公司本次
非公开发行的股份自本次非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让；本合同构
成对《股份认购合同》部分条款内容的变更，系《股份认购合同》不可分割的组
1
成部分。
公司与安徽省国有资产运营有限公司签署的《股份认购合同之变更合同》不
构成对本次非公开发行股票发行方案的实质性变更。
审议结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。
二、审议通过《公司内控规则落实自查报告及整改计划》。
根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”
专项活动的通知》的要求和统一安排，公司对照深圳证券交易所有关内部控制的
相关规则，对公司内控情况进行了认真自查,并针对自查中发现的问题和不足制
定了整改计划。
审议结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。
特此公告。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
董 事 会
二〇一一年九月二十八日
2
