证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2011-014
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2011 年 4 月 1
日通过书面、电话、传真和电子邮件方式发出通知，通知公司全体董事于 2011
年 4 月 15 日在公司会议室召开公司第四届董事会第一次会议。会议在洪石笙先
生主持下如期召开。应出席本次会议的董事 9 人，实际出席董事 8 人，其中独立
董事 2 人。独立董事都有为先生因工作原因未能亲自出席会议，委托独立董事钱
国安先生代为行使表决权。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公
司法》和《公司章程》的相关规定。
出席本次会议的董事对会议议案事项进行了审议，并以投票表决方式形成了
如下决议：
一、审议通过《关于选举董事长的议案》；
公司第三届董事会董事长任期已满，现根据《公司法》和《公司章程》的有
关规定，经董事会提名，选举洪石笙先生为董事长，任期为 2011 年 4 月至 2014
年 4 月。
审议结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。
二、审议通过《关于聘任总经理的议案》；
公司总经理任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由当选
董事长提名，董事会继续聘任张野先生为公司总经理，任期为 2011 年 4 月至 2014
年 4 月。
审议结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。
三、审议通过《关于聘任副总经理和财务总监的议案》；
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由当选总经理提名，董事会继
续聘任孙建华女士、亚海斌先生为公司副总经理，继续聘任芮沅林先生为公司财
务总监，任期均为 2011 年 4 月至 2014 年 4 月。
审议结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。
四、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》；
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由当选董事长提名，董事会聘
任章超先生为公司董事会秘书，任期均为 2011 年 4 月至 2014 年 4 月。
审议结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。
五、审议通过《关于董事会审计委员会改选的议案》；
经当选董事长提名、董事会选举，由独立董事席彦群先生、钱国安先生，董
事虞夏先生担任公司第四届董事会审计委员会委员，其中独立董事席彦群先生担
任主任委员。
审议结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。
六、审议通过《关于董事会提名委员会改选的议案》；
经当选董事长提名、董事会选举，由独立董事都有为先生、席彦群先生，董
事洪石笙先生担任公司第四届董事会提名委员会委员，其中独立董事都有为先生
担任主任委员。
审议结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。
七、审议通过《关于董事会战略发展委员会改选的议案》；
经当选董事长提名、董事会选举，由独立董事都有为先生，董事洪石笙先生、
张鲁毅先生、赵发忠先生、张野先生担任公司第四届董事会战略发展委员会委员，
其中董事洪石笙先生担任主任委员。
审议结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。
八、审议通过《关于董事会薪酬与考核委员会改选的议案》；
经董事长提名、董事会选举，由独立董事钱国安先生、都有为先生、席彦群
先生，董事洪石笙先生、吴红斌先生担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会委
员，其中独立董事钱国安先生担任主任委员会。
审议结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。
九、审议通过《公司 2011 年一季度报告》；
审议结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。
详见 2011 年 4 月 16 日的《证券时报》及巨潮咨询网上发布的相关公告。
十、审议通过《关于购买土地使用权的议案》。
为参与安徽省马鞍山市“皖江城市带承接产业转移示范区之电子产业园” 建
设，抓住发展机遇，公司拟在马鞍山市购买约 200 亩工业用地使用权，计划投资
不超过 5000 万元，主要用于公司将来产业集聚及项目改扩建建设。公司将根据
进展情况，另行作具体公告。
审议结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。
详见 2011 年 4 月 16 日的《证券时报》及巨潮咨询网上发布的相关公告。
特此公告。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
董 事 会
二〇一一年四月十六日
附：简历
张 野先生 1960 年 8 月出生，中共党员，学士学位，教授级高级工程师，享受
政府津贴专家。历任马鞍山矿山研究院辅助原料研究室副主任，选矿研究所副所
长，南京磁性材料厂副厂长，南京磁材厂厂长，通力磁材公司董事长，公司副总
经理。2007 年 9 月 29 日辞去公司副总经理职务，2007 年 10 月至今担任公司总
经理。张野先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没
有在持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人中担任职务。与本公司及
其控股股东不存在关联关系。亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担
任公司高级管理人员的情形。
孙建华女士 1957 年 2 月出生，中共党员，理学学士，教授级高级工程师，硕
士生导师。历任马鞍山矿山研究院团委书记、安全环保研究所课题组组长、副所
长、所长、马鞍山矿山研究院党委副书记兼纪委书记，现任中国金属学会安全专
业委员会理事。2002 年 3 月 24 日起任本公司监事会主席。2007 年 9 月 29 日
辞去公司监事和监事会主席职务，2007 年 10 月至今担任公司副总经理、党委副
书记。孙建华女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
没有在持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人中担任职务。与本公司
及其控股股东不存在关联关系。亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得
担任公司高级管理人员的情形。
亚海斌先生 1964 年5 月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。1982 年8
月至1986 年7 月在包头钢铁学院采矿系学习；1986 年7 月至2002 年3 月在马
鞍山矿山研究院工作，曾先后任马鞍山矿山研究院岩土所课题组长、项目负责人、
党支部书记，兼任马鞍山矿山研究院岩土测试中心副主任和技术负责人。2002 年
3 月至今在中钢集团安徽天源科技股份有限公司工作，2008 年4 月至2009 年11
月任公司监事会职工代表监事，现任公司副总经理、人力资源部部长。1998年10
月获得中华人民共和国监理工程师资质和注册监理工程师证书。与公司董事、监
事、其他高管人员之间无关联关系，亦未持有上市公司股份，未受过中国证监会
及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。亦不存在《公司法》、《公司章程》中规
定的不得担任公司高级管理人员的情形。
芮沅林先生 1967 年 2 月出生，大专学历，中共党员，高级会计师，中国注册
会计师（非职业）。先后担任中钢集团马鞍山矿山研究院财务处副主任科员、主
任科员、财务管理科科长，1998 年 6 月任马鞍山矿山研究院产业(集团)总公司
财务部部长(副处级)。2002 年 3 月起担任中钢集团安徽天源科技股份公司财务
部部长至今。2007 年 10 月至今担任公司财务总监。芮沅林先生未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有在持有本公司百分之五以上股
份的股东、实际控制人中担任职务。与本公司及其控股股东不存在关联关系。亦
不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
章超先生 1978 年 1 月出生，中共党员，大学本科，学士学位。2003 年 7 月毕
业于安徽工业大学，2003 年 7 月至今就职于中钢集团安徽天源科技股份有限公
司，2006 年 7 月至 2011 年 4 月任公司证券事务代表，现任中钢天源证券投资部
副部长、综合部副部长。章超先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，没有在持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人中担任
职务。与本公司及其控股股东不存在关联关系。联系方式：0555-5200209，电子
邮件：zhangchao214@126.com，通信地址：安徽省马鞍山市经济技术开发区红旗
南路 51 号，邮编：243000。
