横店集团东磁股份有限公司
《公司章程》修订对照表
根据最新的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等规则的相关规定，同时，结合横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订内容如下：
序号 原章程内容 修改后内容
第一百条 公司董事为 自然人，有下列情形 第一百条 公司董事为自然人，有下列情形
之一的，不能担任公司董事： 之一的，不能担任公司董事：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能
力； 力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产
或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚， 或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，
执行 期满未逾五年 ，或者因犯 罪被剥夺政治权 执行期满未逾五 年，或者因犯罪被剥夺政 治权
利，执行期满未逾五年； 利，执行期满未逾五年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或
者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人 者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人
责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未 责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未
逾三年； 逾三年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关 （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关
闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任 闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任
1 的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾
三年； 三年；
（五 ）个人所负 数额较大的 债务到期未清 （五）个人所 负数额较大的债务到期 未清
偿； 偿；
（六 ）被中国证 监会采取证 券市场禁入措 （六）被中国 证监会采取证券市场禁 入措
施，期限未满的； 施，期限未满的；
（七）被证券交易所公开认定为不适合担任 （七）被证券交易所公开认定为不适合担任
上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入 上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入
措施，期限尚未届满； 措施，期限尚未届满；
（八）法律、行政法规或部门规章规定的其 （八）法律、行政法规或部门规章规定的其
他内容。 他内容。
违反本条规定选举、委派董事的，该选举、 违反本条规定选举、委派董事的，该选举、
委派或者聘任无效。董事 在任职期 间出现本条 委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条第
第（一）项至第（六）项情形的，相关董事应当 （一）项至第（六）项情形或者独立董事出现不
立即停止履职并由公司按相应规定解除其职务。 符合法律 、法规、部门规章、自律 性规范所规
序号 原章程内容 修改后内容
董事在任职期间出现本条第（七）项和第（八） 定的独立性情形的，相关董事应当立即停止履职
项情形的，公司应当在该事实发生之日起一个月 并由公司按相应规定解除其职务。董事在任职期
内解除其职务。 间出现本条第（七）项和第（八）项情形的，公
司应当在该事实 发生之日起三十日 内解除其职
务。
相关董 事应当被解除职务但仍未 解除，参
加董事会 及其专门委员会会议、独 立董事专门
委员会会议并投票的，其投票无效。
第一百零四条 董事连续两次未能亲自出 第一百零四条 董事连续 两次未能 亲自出
席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不 席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不
2 能履 行职责，董事 会应当建议 股东大会予以撤 能履行职责，董事会应当在该事实发生之日起三
换。 十日内提议召开股东大会予以撤换。
第一百零五条 董事可 以在任期届满以前提 第一百零五条 董事可以在任期届满以前提
出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报 出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报
告。董事会将在两日内披露有关情况。 告。董事会将在两日内披露有关情况。
如因 董事的辞职 导致公司董 事会低于法定 如因董事的辞 职导致公司董事会低于 法定
最低人数、独立董事人数少于董事会成员的三分 最低人数、独立董事人数少于董事会成员的三分
之一或独立董事中没有会计专业人士时，则在改 之一或独立董事中没有会计专业人士时，则在改
3 选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行 选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行
政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。 政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。
除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告 公司应当 自董事提出辞职之日起六 十日内完成
送达董事会时生效。 补选。
董事在任职期间出现本章程第一百条第 除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送
（一）至（七）项情形之一的，相关董事应当在 达董事会时生效。
该事实发生之日起一个月内离职。
第一百一十四条 董事 会下设审计、战略、 第一百一十四条 董事会下设审计、战略与
提名、薪酬与考核委员会，各专门委员会对董事 ESG、提名、薪酬与考核委员会，各专门委员会
会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提 对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职
案应当提交董事会审议决定。 责，提案应当提交董事会审议决定。
专门委员会成员全部由董事组成，其中审计 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计
委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立
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董事应占多数并担任召集人，审计委员会的召集 董事应过半数并担任召集人，审计委员会成员应
人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会 当为不在 公司担任高级管理人员的 董事，且召
工作规程，规范专门委员会的运作。 集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员
审计委员会的主要职责 是：（1 ）监督及评 会工作规程，规范专门委员会的运作。
估外 部审计工作， 提议聘请或 更换外部审计机 审计委员会的主要职责是：（1）监督及评
构；（2）监督及评估外 部审计工作，负责内部 估外部审计工作 ，提议聘请或更换外部审 计机
序号 原章程内容 修改后内容
审计与外部审计的协调； （3）审阅 公司的财务 构；（2）指导内部审计工作；（3）审核公司的
报告并对其发表意见；（ 4）监督及 评估公司的 财务信息及其披露；（4）监督及评估公司的内
内部控制；（5）协调管 理层、内部审计部门及 部控制；（5）协调管理层、内部审计部门及相
相关部门与外部审计机构 的沟通；（6）负责法 关部门与外部审计机构的沟通；（6）负责法律
律法规、本章程和董事会授权的其他事项。 法规、本章程和董事会授权的其他事项。
战略委员会的主要职责是：对公司长期发展 战略与 ESG 委员会的主要职责是：对公司
战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 长期发展战略、重大投融资决策和 ESG 工作进
提名委员会的主要职责是：（1）研究董事、 行研究并提出建议。
高级 管理人员的选 择标准和程 序并提出建议； 提名委员会的主要职责是：拟定董事、高级
（2）遴选合格的董事和 高级管理人员的人选； 管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理
（3）对董事候选人和高 级管理人选进行审查并 人员人选及其任 职资格进行遴选、审核。
提出建议。 薪酬与考核委员会的主要职责是：负 责制订
薪酬与考核委员会的主 要职责是：（1）研 董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制
究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并 订审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。
提出建议；（2）研究和 审查董事、高级管理人 专门委员会可 以聘请中介机构提供专 业意
员的薪酬政策与方案。 见。专门委员会 履行职责的有关费用由公 司承
专门 委员会可以 聘请中介机 构提供专业意 担。
见。 专门委员会履 行职责的有 关费用由公司承
担。
第一百一十七条 董事会应当确定对外投 第一百一十七条 董事会 应当确定 对外投
资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、 资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、
委托理财、关联交易、对外捐赠
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