证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2023-013
横店集团东磁股份有限公司
第八届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次会议于二〇二三年二月二十五日以书面及邮件形式通知全体董事，于二〇二三年三月七日下午十二点半以现场会议方式在东磁大厦九楼会议室召开。本次会议应出席董事（含独立董事）7 人，实际出席董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议由公司董事长任海亮主持，与会董事经过认真讨论，审议并通过如下议案：
（一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2022
年年度报告》及其摘要；
《 公 司 2022 年 年 度 报 告 》 及 其 摘 要 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
http://cninfo.com.cn，《公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-015）同时
刊登在 2023 年 3 月 9 日的《证券时报》上。
本报告需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（二）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2022
年度董事会工作报告》；
《 公 司 2022 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
http://cninfo.com.cn。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2022 年度述职报告》，并将在公司
2022 年年度股东大会上进行述职。《独立董事 2022 年度述职报告》详见公司指定
信息披露网站 http://cninfo.com.cn。
本报告需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（三）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2022
年度总经理工作报告》；
公司总经理向董事会报告了 2022 年度的工作开展情况及成效、2023 年度经营
目标及拟开展的主要工作。
（四）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2022
年度财务决算报告》；
《 公 司 2022 年 度 财 务 决 算 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
http://cninfo.com.cn。
本报告需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（五）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2022
年度利润分配预案》；
出于公司对投资者持续的回报以及公司长远发展考虑，2022 年度利润分配预
案，以公司总股本1,626,712,074 股剔除已回购股份14,164,852 股后的 1,612,547,222股为基数，向可参与分配的股东每 10 股派现金红利 3.62 元（含税），现金红利分配总额为 583,742,094.36 元。本次股利分配后未分配利润余额结转以后年度分配。另外，公司本期不进行资本公积转增股本和送红股。
《公司关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-016）详见公
司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2022 年 3 月 9 日的《证券时
报》上。
公司独立董事对公司 2022 年度利润分配预案发表了独立意见，《公司独立董
事关于第八届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn。
本预案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（六）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2022
年度内部控制自我评价报告》；
《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。
公司独立董事对公司 2022 年度内部控制自我评价报告发表了独立意见，《公
司独立董事关于第八届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》和《公司董事会对内部控制自我评价的意见》详见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn。
（七）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2022
年度环境、社会、治理（ESG）报告》；
《公司 2022 年度环境、社会、治理（ESG）报告》详见公司指定信息披露网
站 http://cninfo.com.cn。
（八）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于 2022
年度资产处置及计提资产减值准备的议案》；
2022 年度公司对资产报废处置及计提的各项资产减值准备金额合计为
29,709.24 万元，占 2022 年度经审计归属于上市公司股东净利润的 17.80%。
《公司关于 2022 年度资产处置及计提资产减值准备的公告》（公告编号：
2023-017），详见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2023 年3 月 9 日的《证券时报》上。
公司独立董事对公司 2022 年度资产处置及计提资产减值准备事项发表了独立
意见，《公司独立董事关于第八届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn。
（九）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于续
聘 2023 年度审计机构的议案》；
公司决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度的审计机构，
聘用期为一年。
《公司关于续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-018），详见
公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2023 年 3 月 9 日的《证券
时报》上。
公司独立董事对公司续聘 2023 年度审计机构发表了事前认可意见和独立意
见，《公司独立董事关于第八届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（十）会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于 2023
年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事徐文财、胡天高、厉宝平回避表决；
由于公司业务发展的需要，公司及下属子公司与横店集团控股有限公司下属公司或实际控制人能施加影响的其他企业之间存在部分必要的、合理的关联交易，预计 2023 年度合同签订金额为 41,350 万元，主要交易类别涉及采购产品、燃料、销售产品、委托加工、提供餐饮服务、工程承包和租赁等。
《公司关于 2023 年度日常关联交易预计的的公告》（公告编号：2023-019），
详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2023 年 3 月 9日的《证
券时报》上。
公司独立董事对公司 2023 年度日常关联交易发表了事前认可意见和独立意
见，《公司独立董事关于第八届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（十一）会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于
2023 年度委托理财暨关联交易的议案》，其中关联董事徐文财、胡天高、厉宝平回避表决；
公司将在保障日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟以不超过 3 亿元自有
闲置资金购买关联方南华期货股份有限公司及其下属子公司（包括但不限于南华基金管理有限公司、横华国际资产管理有限公司以及横华国际资产管理（新加坡）有限公司等）的理财产品，该 3 亿元理财额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用，使用期限自第八届董事会第二十九次会议审议和第八届监事会第十三次会议通过之日起一年内有效。
《公司关于 2023 年度委托理财暨关联交易的公告》（公告编号：2023-020），
详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2023 年 3 月 9日的《证
券时报》上。
公司独立董事对公司 2023 年度委托理财暨关联交易发表了事前认可意见和独
立意见，《公司独立董事关于第八届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn。
（十二）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于
2023 年度为子公司提供担保额度预计的议案》；
公司拟为合并报表范围内下属子公司提供担保，担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保，2023 年度担保额度总计不超过 133,500 万元，其中向资产负债率为 70%及以上的担保对象的担保额度不超过 113,500 万元，向资产负债率为 70%以下的担保对象的担保额度不超过 20,000万元，期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。
《公司关于 2023 年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：
2023-021），详见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2023 年3 月 9 日的《证券时报》上。
公司独立董事对公司 2023 年度为子公司提供担保额度预计事项发表了独立意
见，《公司独立董事关于第八届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》和《公司董事会关于 2023 年度为子公司提供担保额度预计的意见》详见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（十三）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于
选举第九届董事会非独立董事的议案》，其中董事任海亮、徐文财、胡天高、厉宝平回避表决；
鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司需换届选举第九届董事会，董事会成员 7 人，其中非独立董事 4 人，独立董事 3 人。公司董事会提名委员会提名任海亮先生、徐文财先生、胡天高先生、厉宝平先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（相关候选人详细简历见附件一），任期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起计算，任期三年。
《公司关于选举第九届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2023-022），
详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2023 年 3 月 9日的《证
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