002056 深市 横店东磁

证券代码：002056            证券简称：横店东磁              公告编号：2022-021
            横店集团东磁股份有限公司

            2021 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

    1、本次股东大会无否决提案的情况；

    2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、本次股东大会的召开时间

    （1）现场会议召开时间为：2022 年 4 月 1 日（星期五）14:00。

    （2）网络投票时间：2022 年 4 月 1 日。其中，通过深圳证券交易所（以下
简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 4 月 1 日 9:15—9:25、
9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统开始投票时间为 2022
年 4 月 1 日上午 09:15，结束时间为 2022 年 4 月 1 日下午 3:00。

    2、现场会议召开地点：东磁大厦九楼会议室（浙江省东阳市横店镇华夏大道 233 号）。

    3、股权登记日：2022 年 3 月 25 日（星期五）。

    4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决和网络投票相结合的方式。

    5、会议召集人：公司董事会

    6、会议主持人：公司董事长任海亮

    7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等相关规定。
    （二）会议出席情况

    1、股东出席会议的情况


                                                      代表股份数  占公司有表
          项目                  股东类型      人数  量（股）  决权股份总
                                                                  数比例（%）

                          参加现场会议的股东

                          及股东授权委托代表      12  881,887,354    54.2129
股东总体出席情况          通过网络投票出席会

                          议的股东              61  50,405,944      3.0986
                          合计                  73  932,293,298    57.3115

中小股东（除单独或合计持有 参加现场会议的股东

                          及股东授权委托代表      9  56,830,234      3.4936
公司 5%以上股份的股东及公 通过网络投票出席会

司董事、监事、高级管理人员 议的股东              61  50,405,944      3.0986
以外的其他股东）出席情况    合计

                                                  70  107,236,178      6.5922

    2、公司董事、监事及高级管理人员列席了会议。

    3、浙江天册律师事务所见证律师出席本次股东大会，并出具了见证意见。
    二、议案审议和表决情况

    本次股东大会以现场书面记名投票表决与网络投票表决相结合的方式进行，审议通过了如下议案：

  （一）审议通过了《公司 2021 年年度报告》及其摘要；

                  项目                        同意        反对      弃权

表决票数（股）                              932,243,598      8,800    40,900

占出席会议有表决权股份总数的比例（%）            99.9947    0.0009    0.0044

    （二）审议通过了《公司 2021 年度董事会工作报告》；

                  项目                        同意        反对      弃权

表决票数（股）                                932,243,598      8,100    41,600

占出席会议有表决权股份总数的比例（%）            99.9947    0.0009    0.0045

    （三）审议通过了《公司 2021 年度监事会工作报告》；

                  项目                        同意        反对      弃权

表决票数（股）                                932,243,598      8,100    41,600

占出席会议有表决权股份总数的比例（%）            99.9947    0.0009    0.0045

    （四）审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》；

                  项目                        同意        反对      弃权

表决票数（股）                                931,849,798    401,900    41,600

占出席会议有表决权股份总数的比例（%）            99.9524    0.0431    0.0045


                  项目                        同意        反对      弃权

表决票数（股）                                932,252,898    40,400        0

占出席会议有表决权股份总数的比例（%）            99.9957    0.0043    0.0000

    其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：

                  项目                        同意        反对      弃权

表决票数（股）                                107,195,778    40,400        0

占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数

（%）                                          99.9623    0.0377    0.0000

  （六）审议通过了《公司关于续聘 2022 年度审计机构的议案》；

                  项目                        同意        反对      弃权

表决票数（股）                                928,813,151    862,800  2,617,347

占出席会议有表决权股份总数的比例（%）            99.6267    0.0925    0.2807

    其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：

                  项目                        同意        反对      弃权

表决票数（股）                                103,756,031    862,800  2,617,347

占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数

（%）                                          96.7547    0.8046    2.4407

  （七）审议通过了《公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》；

                  项目                        同意        反对      弃权

表决票数（股）                                81,040,233    397,700      9,100

占出席会议有表决权股份总数的比例（%）            99.5005    0.4883    0.0112

    其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：

                  项目                        同意        反对      弃权

表决票数（股）                                78,983,113    397,700      9,100

占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数

（%）                                          99.4876    0.5009    0.0115

    横店集团控股有限公司（以下简称“横店控股”）持有公司股份 823,000,000
股、何时金持有公司股份 27,846,265 股，合计持有公司股票 850,846,265 股。上述股东中横店控股为公司的控股股东，何时金担任横店控股副总裁，从而构成关联股东。根据有关规定需对本议案回避表决。出席会议对该议案有表决权股份总数实际为 81,447,033 股，其中，中小股东出席会议对该议案有表决权股份总数为79,389,913 股。


    （八）审议通过了《公司 2022 年度委托理财暨关联交易的议案》；

                  项目                        同意        反对      弃权

表决票数（股）                                74,117,327  7,325,506      4,200

占出席会议有表决权股份总数的比例（%）            91.0006    8.9942    0.0052

    其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：

                  项目                        同意        反对      弃权

表决票数（股）                                72,060,207  7,325,506      4,200

占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数

（%）                                          90.7675    9.2272    0.0053

    横店控股持有公司股份 823,000,000 股、何时金持有公司股份 27,846,265 股，
合计持有公司股票 850,846,265 股。上述股东中横店控股为公司的控股股东，何时金担任横店控股副总裁，从而构成关联关系。根据有关规定需对本议案回避表决。出席会议对该议案有表决权股份总数实际为 81,447,033 股，其中，中小股东出席会议对该议案有表决权股份总数为 79,389,913 股。

    （九）审议通过了《公司