002056 深市 横店东磁

证券代码：002056              证券简称：横店东磁            公告编号：2021-049
              横店集团东磁股份有限公司

          第八届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

    横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于二〇二一年十月十七日以书面及邮件形式通知全体董事，于二〇二一年十月二十二日上午九点半以通讯会议方式召开。本次会议应出席董事（含独立董事）7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

    本次会议出席人数、召开及表决程序均符合有关法律、行政法规、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议由公司董事长何时金主持，与会董事经过认真讨论，审议并通过如下议案：
    （一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2021 年
第三季度报告》；

    《公司 2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-051）详见公司指定信息披露
网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2021 年 10 月 25 日的《证券时报》上。

  （二）会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于新增
日常关联交易预计额度的议案》，其中关联董事何时金、徐文财、胡天高回避表决；
    因公司日常经营业务需要，结合 2021 年前期实际发生的关联交易情况，同时对
公司与关联方第四季度拟开展的业务情况进行分析后，预计公司与关联方东阳市横店商品贸易有限公司、浙江横店热电有限公司、浙江英洛华康复器材有限公司之间需增加交易额度 760.00 万元。

    《公司关于新增日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2021-052）详见公
司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2021 年 10 月 25 日的《证券
时报》上。

    公司独立董事对公司新增日常关联交易预计额度事项发表了事前认可意见和独立意见，《独立董事关于第八届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn。

    三、备查文件

    1、公司第八届董事会第十八次会议决议；

    2、公司独立董事关于第八届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                        横店集团东磁股份有限公司董事会
                                            二〇二一年十月二十五日