002056 深市 横店东磁

证券代码：002056            证券简称：横店东磁              公告编号：2021-025
              横店集团东磁股份有限公司

            2020 年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

    1、本次股东大会无否决提案的情况；

    2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况；

    3、根据法律、行政法规、部门规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）现有总股本 1,643,600,000 股，截至本次股东大会股权登记日，公司回购专户持有本公司股份 16,887,926 股，故公司此次股东大会有表决权股份总数为 1,626,712,074 股。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、本次股东大会的召开时间

    （1）现场会议召开时间为：2021 年 4 月 8 日（星期四）14:00。

    （2）网络投票时间：2021 年 4 月 8 日。其中，通过深圳证券交易所（以下
简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 4 月 8 日 9:15—9:25、
9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统开始投票时间为 2021
年 4 月 8 日上午 09:15，结束时间为 2021 年 4 月 8 日下午 3:00。

    2、现场会议召开地点：东磁大厦九楼会议室（浙江省东阳市横店镇华夏大道 233 号）。

    3、股权登记日：2021 年 3 月 31 日（星期三）。

    4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决和网络投票相结合的方式。

    5、会议召集人：公司董事会

    6、会议主持人：公司董事长何时金


    7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等相关规定。
    （二）会议出席情况

    1、股东出席会议的情况

    根据法律、行政法规、部门规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，公司现有总股本 1,643,600,000 股，截至本次股东大会股权登记日，公司回购专户持有本公司股份 16,887,926 股，故公司此次股东大会有表决权股份总数为 1,626,712,074 股。

                                                代表股份数  占公司总  占公司有表
      项目              股东类型        人数  量（股）  股份比例  决权股份总
                                                            （%）  数比例（%）

                  参加现场会议的股东

                  及股东授权委托代表      16  909,656,573  55.3454    55.9199

股东总体出席情况  通过网络投票出席会

                  议的股东                83  85,734,001    5.2162      5.2704

                  合计                    99  995,390,574  60.5616    61.1903

中小股东（除单独或  参加现场会议的股东

合计持有公司 5%以  及股东授权委托代表      13  61,377,121    3.7343      3.7731

上股份的股东及公  通过网络投票出席会

司董事、监事、高级  议的股东                83  85,734,001    5.2162      5.2704

管理人员以外的其  合计

他股东）出席情况                            96  147,111,122    8.9505      9.0435

    2、公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议。

    3、浙江天册律师事务所见证律师出席本次股东大会，并出具了见证意见。
    二、议案审议和表决情况

    本次股东大会以现场书面记名投票表决与网络投票表决相结合的方式进行，审议通过了如下议案：

    （一） 审议通过了《公司 2020 年年度报告》及其摘要；

                  项目                        同意        反对      弃权

表决票数（股）                                995,291,574    78,700    20,300

占出席会议有表决权股份总数的比例（%）            99.9901    0.0079    0.0020

    （二）审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》；

                  项目                        同意        反对      弃权

表决票数（股）                                995,281,374    84,900    24,300


占出席会议有表决权股份总数的比例（%）            99.9890    0.0085    0.0024

  （三）审议通过了《公司 2020 年度监事会工作报告》；

                  项目                        同意        反对      弃权

表决票数（股）                                995,285,374    84,900    20,300

占出席会议有表决权股份总数的比例（%）            99.9894    0.0085    0.0020

  （四）审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》；

                  项目                        同意        反对      弃权

表决票数（股）                                995,291,574    78,700    20,300

占出席会议有表决权股份总数的比例（%）            99.9901    0.0079    0.0020

  （五）审议通过了《公司 2021 年度财务预算报告》；

                  项目                        同意        反对      弃权

表决票数（股）                                995,301,574    84,900      4,100

占出席会议有表决权股份总数的比例（%）            99.9911    0.0085    0.0004

  （六）审议通过了《公司 2020 年度利润分配的预案》；

                  项目                        同意        反对      弃权

表决票数（股）                                994,909,274    481,200        100

占出席会议有表决权股份总数的比例（%）            99.9516    0.0483    0.0000

  其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：

                  项目                        同意        反对      弃权

表决票数（股）                                146,629,822    481,200        100

占出席会议的中小股东所持有效表决权股

份总数（%）                                      99.6728    0.3271    0.0001

  （七）审议通过了《公司关于续聘 2021 年度审计机构的议案》；

                  项目                        同意        反对      弃权

表决票数（股）                                992,470,663    323,311  2,596,600

占出席会议有表决权股份总数的比例（%）            99.7067    0.0325    0.2609

  其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：

                  项目                        同意        反对      弃权

表决票数（股）                                144,191,211    323,311  2,596,600

占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数

（%）                                            98.0152    0.2198    1.7651

  （八）审议通过了《公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》；

                  项目                        同意        反对      弃权

表决票数（股）                                132,882,801    88,900        100


占出席会议有表决权股份总数的比例（%）            99.9331    0.0669    0.0001

  其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：

                  项目                        同意        反对      弃权

表决票数（股）                                132,825,681    88,900        100

占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数

（%）                                            99.9330    0.0669    0.0001

    横店集团控股有限公司（以下简称“横店控股”）持有公司股份 822,200,000
股、东阳市博驰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“博驰投资”）持有公司股份 14,196,441 股、何时金持有公司股份 26,022,332 股，合计持有公司股票862,418,773 股。上述股东中横店控股为公司的控股股东，博驰投资为