002055 深市 得润电子

      证券代码：002055          证券简称：得润电子        公告编号：2024-045

                深圳市得润电子股份有限公司

              第八届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于 2024 年 7 月 24
日以邮件和书面方式发出，2024 年 7 月 29 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开（其中董事
邱扬先生、梁赤先生、陈骏德先生以通讯表决方式出席会议）。应出席会议的董事七人，实际出席会议的董事七人。会议由副董事长刘标先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）会议审议通过了《关于公司董事会秘书调整的议案》。

  具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》公司《关于公司董事会秘书调整的公告》。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）会议审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

  修订后的《募集资金管理制度》详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

  1．公司第八届董事会第六次会议决议。

  特此公告。

                                                      深圳市得润电子股份有限公司董事会
                                                            二〇二四年七月二十九日