002055 深市 得润电子

      证券代码：002055          证券简称：得润电子        公告编号：2022-017

                  深圳市得润电子股份有限公司

                  关于修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

    深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 9 日召开的第七届董事会第
 九次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，并将提交公司股东大会审议。现将《公司章程》 及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》具体修订情况公告如下：
    一、《公司章程》主要修订条款：

                                修订前                                      修订后

第 十 二 条                                                  公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党
（新增条款，                                              组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必
之后条款依                                              要条件。

次顺延）

                  公司在下列情况下，可以依照法律、行政法      公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形
              规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股  之一的除外：

              份：                                            (一)减少公司注册资本；

第二十二条        (一)减少公司注册资本；                      ……

                  ……                                        (六)为维护公司价值及股东权益所必需。

                  (六)为维护公司价值及股东权益所必需。

                  除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份

              的活动。

                  公司收购本公司股份，可以选择下列方式之      公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交
              一进行：                                    易方式，或者法律、行政法规和中国证监会认可的
                  (一)证券交易所集中竞价交易方式；        其他方式进行。

第二十三条        (二)要约方式；                              公司因第二十三条第（三）项、第（五）项、
                  (三)中国证监会认可的其他方式。          第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通
                  公司因第二十二条第（三）项、第（五）项、 过公开的集中交易方式进行。

              第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当

              通过公开的集中交易方式进行。

                  公司因本章程第二十二条第（一）项、第（二）    公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）
第二十四条    项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大  项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会
              会决议。因本章程第二十二条第（三）项、第（五） 决议。因本章程第二十三条第（三）项、第（五）

              项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，  项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可
              应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决  以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经三分
              议。                                        之二以上董事出席的董事会会议决议。

                  公司依照第二十二条规定收购本公司股份      公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，
              后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起  属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日
              10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形  内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应
              的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三） 当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）项、第
              项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计  （五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本
              持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股  公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百
              份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注  分之十，并应当在 3 年内转让或者注销。

              销。

                  发起人持有的本公司股份，自公司成立之日      发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起
              起 1 年内不得转让。公司公开发行股份前已发行  1 年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股
              的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日  份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年
              起 1 年内不得转让。                          内不得转让。

                  公司董事、监事、高级管理人员应当向公司      公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申
              申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任  报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期
第二十七条    职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公  间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份
              司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票  总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易
              上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职  之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年内，
              后半年内，不得转让其所持有的本公司股份，在  不得转让其所持有的本公司股份。

              申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所

              挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公

              司股票总数的比例不得超过 50%。

                  公司董事、监事、高级管理人员、持有本公      公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司
              司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票  股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票或者
              在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内  其他具有股权性质的证券 在买入后 6 个月内卖出，
              又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董  或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本
              事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销  公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，
              购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出  证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上
              该股票不受 6 个月时间限制。                  股份的，以及有中国证监会规定的其他情形除外。
                  公司董事会不按照前款规定执行的，股东有      前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人
第二十八条    权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在  股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包
              上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以  括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有
              自己的名义直接向人民法院提起诉讼。          的股票或者其他具有股权性质的证券。

                  公司董事会不按照第一款的规定执行的，负      公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股
              有责任的董事依法承担连带责任。              东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未
                                                          在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以
                                                          自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

                                                              公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，
                                                          负有责任的董事依法承担连带责任。

                  股东大会是公司的权力机构，依法行使下列      股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职
第三十九条    职权：                                      权：

                  （一）决定公司的经营方针和投资计划；        （一）决定公司的经营方针和投资计划；


                  ……                                        ……

                  （十五）审议股权激励计划；                  （十五）审议股权激励计划和员工持股计划 ；
                  （十六）审议法律、行政法规、部门规章或      （十六）审议法律、行政法规、部门规章或本
              本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。    章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

                  上述股东大会的职权不得通过授权的形式      上述股东大会的职权不得通过授权的形式由
              由董事会或者其他机构和个人代为行使。        董事会或者其他机构和个人代为行使。

                  公司下列对外担保行为，须经股东大会审议      公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通
              通过。                                      过。

                  （一）本公司及本公司控股子公司的对外担      （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保
              保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的  总额，超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供