证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2020-038
深圳市得润电子股份有限公司
关于股份回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．公司本次回购注销股份共 6,208,516 股，占回购前公司总股本 479,694,096 股的 1.29%。其中
回购注销限制性股票数量为 4,169,000 股，涉及股权激励对象 34 名，占回购前公司总股本的 0.87%；
回购注销业绩补偿股份数量为 2,039,516 股，涉及股东人数 1 名，占回购前公司总股本的 0.43%。
2．截至本公告日，上述股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。
3．本次股份回购注销完成后，公司总股本减少 6,208,516 股，公司总股本将由 479,694,096 股变
更至 473,485,580 股。公司股权分布仍具备上市条件。
深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 29 日召开的第六届董事会第
十六次会议及第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于回购注销发行股份购买资产之标的公司 2019 年度未完成业绩承诺应补偿股份的议案》，并经 2020
年 5 月 21 日召开的 2019 年度股东大会审议通过，同意公司回购注销激励对象持有的已获授但尚未
解锁的限制性股票 4,169,000 股，同意公司回购注销利润补偿方苏进业绩补偿股份 2,039,516 股。现将相关事项具体内容公告如下：
一、回购注销部分限制性股票
（一）公司股权激励计划简述
《公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“公司股权激励计划”）的主要内容如
下：
1．授予限制性股票的股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司 A 股普通股股票。
2．限制性股票的授予对象及数量：本激励计划一次性授予总计 34 名激励对象 1,255 万股限制
性股票，占授予时公司总股本 46,714.4096 万股的 2.69%。
3．限制性股票的授予价格：9.50 元/股。
4．激励计划解除限售安排：
本激励计划有效期为授予的限制性股票完成登记上市之日起至所有限制性股票解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过 48 个月。限售期为自激励对象获授限制性股票完成登记上市之日起12 个月、24 个月、36 个月。
本激励计划授予限制性股票解除限售期及各期解除限售时间安排如下：
解除限售期 解除限售时间 解除限售数量占获授限
制性股票数量比例
第一个解除限售期 自授予的限制性股票上市之日起 12 个月后的首个交易日起至
限制性股票上市之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止 30%
第二个解除限售期 自授予的限制性股票上市之日起 24 个月后的首个交易日起至
限制性股票上市之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止 30%
第三个解除限售期 自授予的限制性股票上市之日起 36 个月后的首个交易日起至
限制性股票上市之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止 40%
5．解除限售的业绩考核要求：
对于按照本激励计划授予的限制性股票，应达到公司业绩考核目标和个人绩效考核要求。
（1）本激励计划的解除限售考核年度为 2018-2020 年三个会计年度，每个会计年度考核一次。
公司各年度业绩考核目标如下表所示：
解除限售期 业绩考核目标
第一个解除限售期 2018 年经审计归属于上市公司股东的净利润不低于人民币 2 亿元
第二个解除限售期 2019 年经审计归属于上市公司股东的净利润不低于人民币 3 亿元
第三个解除限售期 2020 年经审计归属于上市公司股东的净利润不低于人民币 4.2 亿元
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销。
（2）个人绩效考核要求
根据公司现行绩效考核相关管理办法，在考核期的每一个会计年度结束后，对激励对象进行考核。根据考评结果分档，最终确定其解除限售比例，具体情况如下表所示：
考评结果（S） S≥80 80＞S≥70 70＞S≥60 S＜60
标准系数 1.0 0.8 0.6 0
个人当年实际解除限售额度＝标准系数×个人当年计划解除限售额度。
激励对象只有在上一年度绩效考核满足条件的前提下，才能部分或全额解除限售当期限制性股票，按照限制性股票激励计划规定的解除限售比例，根据考核结果确定的额度分批次解除限售；未能解除限售部分由公司回购注销。
6．本次限制性股票的授予日为 2018 年 5 月 11 日，授予股份的上市日期为 2018 年 5 月 31 日。
（二）公司股权激励计划已履行的相关审批程序
1．2018 年 4 月 15 日，公司召开第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，审议通
过了《公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》等相关议案；公司独立董事对此发表了明确同意意见。
2．2018 年 4 月 15 日至 2018 年 5 月 2 日，公司对授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行
了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2018 年 5 月 4日，公司监事会披露了《监事会关于限制性股票激励计划激励对象名单审核及公示情况的说明》。
3．2018 年 5 月 11 日，公司召开 2017 年度股东大会，审议通过了《公司 2018 年限制性股票激
励计划（草案）及其摘要》等相关议案，并披露了《关于 2018 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4．2018 年 5 月 11 日，公司召开第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议，审议通
过《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于公司 2018 年限制性股票激励计划授予的议案》，同意因公司 2017 年度股东大会审议通过公司 2017 年度权益分派方案，股权激
励计划授予价格由 9.55 元/股调整为 9.50 元/股；同意以 2018 年 5 月 11 日为授予日，授予 34 名股权
激励对象 1255 万股限制性股票。公司独立董事对此发表了明确同意意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
5．2019 年 5 月 24 日，公司召开第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第九次会议，审议
通过《关于公司 2018 年限制性股票激励计划第一期解锁条件成就的议案》，同意对符合限制性股票激励计划第一期解锁条件的 34 名激励对象共计 3,765,000 股限制性股票办理相关解锁事宜；公司独立董事对此发表了明确同意意见。
6．2020 年 4 月 29 日，公司召开第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十三次会议，审
议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意因部分激励对象离职已不符合激励条件及公司2018 年限制性股票激励计划第二个解锁期未达到解锁条件，公司拟回购注销激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票数量合计 4,169,000 股。
7．2020 年 5 月 21 日，公司召开 2019 年度股东大会，审议通过《关于回购注销部分限制性股
票的议案》，同意公司回购注销激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票数量合计 4,169,000股，并授权董事会办理相关具体事宜。
（三）公司本次限制性股票回购注销情况
公司本次回购注销激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票数量合计 4,169,000 股，占回
购注销前公司总股本的 0.87%，其中因公司原 5 名激励对象因离职不再符合激励条件，将其持有的
已获授但尚未解锁的限制性股票（包括第二个解除限售期及第三个解除限售期）共 707,000 股予以回购注销；因公司 2019 年度经审计归属于上市公司股东的净利润未达到第二个解除限售期解锁条件，将公司2018年限制性股票激励计划第二个解除限售期余下的3,462,000股限制性股票予以回购注销。
公司本次回购注销的 4,169,000 股限制性股票的回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之
和，即 9.93 元/股。公司本次用于支付回购限制性股票的资金为自有资金，回购价款总计 41,398,170元。
二、回购注销业绩补偿股份
（一）柳州双飞业绩承诺及补偿安排
1．柳州双飞业绩承诺
经中国证监会核准，公司通过发行股份及支付现金相结合的方式购买苏进持有的柳州市双飞汽车电器配件制造有限公司（以下简称“柳州双飞”）60%的股权，公司向苏进发行股份购买资产的股份发行数量为 16,632,016 股。
公司于 2016 年 11 月 10 日与柳州双飞股东苏进签署了《盈利预测补偿协议》及其补充协议（以
下简称“协议”），依据协议约定，本次交易的利润补偿期为 2017 年度、2018 年度和 2019 年度，苏
进作为本次交易的利润补偿方，承诺柳州双飞 2017 至 2019 会计年度合并报表中净利润分别如下：
单位：人民币元
项目 2017 年度 2018 年度 2019 年度 利润补偿期间三年累计
预测净利润数
柳州双飞预测净利润数 120,000,000.00 140,000,000.00 160,000,000.00 420,000,000.00
注：以上数据均为扣除非经常性损益后的净利润。
公司将分别在利润补偿期间各年年度报告中披露柳州双飞在扣除非经常性损益后的实际净利润数与前述柳州双飞预测净利润数的差异情况，并由具有相关证券期货业务资质的会计师事务所对此出具专项审核报告，最终实际利润数与盈利预测利润数之差额根据上述专项审核结果确定。
2．
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