股票代码：002055 股票简称：得润电子 公告编号：2011-038
深圳市得润电子股份有限公司第三届董事会
第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于 2011 年 10
月 14 日以书面和电子邮件方式发出，2011 年 10 月 21 日在公司天安数码时代大厦会议室以现场表
决方式召开。应出席会议的董事七人，实际出席会议的董事七人。会议由董事长邱建民先生主持，
公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：
一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《公司 2011 年第三季度报告》。
《公司 2011 年第三季度报告》及其全文详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于董事会换届选举的议案》。
本项议案需提交股东大会审议。
公司第三届董事会任期即将届满，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会须换
届选举。根据公司董事会提名委员会的提名：邱建民先生、邱为民先生、徐建辉先生、蓝裕平先生
为公司第四届董事会非独立董事候选人；陈骏德先生、虞熙春先生、梁赤先生为公司第四届董事会
独立董事候选人。第四届董事会董事任期三年。董事候选人简历见附件。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的
二分之一。
本次会议通过的董事候选人名单将提交到二○一一年第三次临时股东大会审议，独立董事候选
人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核，对提出异议的独立董事候选人，公司将立即修改
选举独立董事的相关提案并公布。
公司独立董事对此发表了独立意见，相关独立意见及《独立董事提名人声明》、《独立董事候选
人声明》等具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
三、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于公司股权激励计划第三个行
权期可行权事项的议案》。关联董事徐建辉回避表决。
具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》公司《关于公司股权激励计
划第三个行权期可行权事项的公告》。公司独立董事对此发表了独立意见，北京市德恒（深圳）律师
事务所出具了法律意见书，具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2011 年第三次临时股
东大会的通知》。具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》公司《关于召开
2011 年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
深圳市得润电子股份有限公司董事会
二○一一年十月二十一日
附：董事候选人简历如下：
邱建民先生，中国国籍，1962 年出生，大专学历，无永久境外居留权。1989 年创建深圳市宝安
得胜电子，曾任董事长、总经理；1992 年创建本公司，先后担任董事长、总经理，现任本公司董事
长、总裁，兼任公司全资/控股子公司深圳市倍润电子科技有限公司、合肥得润电子器件有限公司、
青岛海润电子有限公司、青岛得润电子有限公司、青岛恩利旺精密工业有限公司、绵阳虹润电子有
限公司、长春市金科迪汽车电子有限公司、绵阳得润电子有限公司、金工精密制造（深圳）有限公
司董事长，深圳得润精密零组件有限公司副董事长，深圳得康电子有限公司、得润电子（香港）有
限公司董事。邱建民先生与邱为民先生为兄弟关系，共为公司实际控制人，并直接持有公司股份
5,064,190 股，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
邱为民先生，中国国籍，1968 年出生，无永久境外居留权。1990 年起在深圳宝安得胜电子厂工
作，现任该公司执行董事；1992 年至今先后担任本公司董事、副总经理，现任本公司副董事长，兼
任公司全资/控股子公司深圳得康电子有限公司、深圳得润精密零组件有限公司董事长，深圳市倍润
电子科技有限公司、合肥得润电子器件有限公司、青岛海润电子有限公司、青岛得润电子有限公司、
青岛恩利旺精密工业有限公司、绵阳虹润电子有限公司、长春市金科迪汽车电子有限公司、得润电
子（香港）有限公司、绵阳得润电子有限公司、金工精密制造（深圳）有限公司董事。邱为民先生
与邱建民先生为兄弟关系，共为公司实际控制人，未直接持有公司股份，不存在《公司法》、《公司
章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒。
徐建辉先生：中国台湾，1956 年出生，大专学历。2000 年至 2008 年 5 月，任深圳泰科电子有
限公司总经理；2008 年 5 月起任职本公司副总裁，现任本公司董事、副总裁。徐建辉先生与公司董
事、监事及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股
份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
蓝裕平先生：中国国籍，1963 年出生，经济学硕士、商学硕士, 于 2003 年 11 月取得深圳证券
交易所颁发的独立董事培训结业证，于 2010 年 11 月取得深圳证券监督局颁发的上市公司高级管理
人员培训结业证。2002 年至 2004 年在北京当代投资集团公司任总裁助理，2005 年至今任北京师范
大学珠海分校国际商学部教授、部长助理，兼任中国海景控股有限公司非执行董事，2004 年 1 月起
任本公司董事，现任本公司董事。蓝裕平先生与公司董事、监事及与持有公司百分之五以上股份的
股东、实际控制人之间不存在关联关系，现持有公司股份 94,957 股，不存在《公司法》、《公司章程》
中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈骏德先生，中国国籍，1970 年出生，研究生学历，于 2008 年 5 月取得深圳证券交易所颁发
的独立董事培训结业证。2001 年起先后任北京当代投资集团总裁助理、上海星杉股权投资基金管理
中心（有限合伙）高级合伙人等，2007 年 12 月至今任深圳中金投资管理有限公司董事长，2008 年
4 月起任公司独立董事，兼任深圳市美盈森环保科技股份有限公司独立董事。陈骏德先生与公司董
事、监事及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股
份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
虞熙春先生，中国国籍，1962 年出生，大专学历，具有中国注册会计师、中国注册税务师、企
业法律顾问执业资格，于 2008 年 5 月取得深圳证券交易所颁发的独立董事培训结业证。1994 年起
先后任职深圳市永明会计师事务所、深圳友信会计师事务所总审计师、合伙人，2005 年 8 月至今任
深圳正大华明会计师事务所主任会计师、合伙人，兼任深圳市科技工贸和信息化委员会高新技术企
业考评专家、深圳市福田区人民法院人民陪审员，2008 年 11 月起任本公司独立董事。虞熙春先生
与公司董事、监事及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持
有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
梁赤先生：中国国籍，1958 年出生，本科学历，律师、房地产估价师，于 2010 年 3 月取得深
圳证券交易所颁发的独立董事培训结业证。1984 年起先后任职深圳市律师事务所、深圳经济特区经
济贸易律师事务所、深圳均天律师事务所、广东中圳律师事务所律师，2011 年 7 月至今在广东圣方
律师事务所任职律师，2010 年 5 月起任本公司独立董事。梁赤先生与公司董事、监事及与持有公司
百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒。
