证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2021-107
广东德美精细化工集团股份有限公司
关于2021年员工持股计划非交易过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月27日召开第七届董事会第十次会议、第七届监事会第六次会议，并于2021年9月13日召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<广东德美精细化工集团股份有限公司2021年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广东德美精细化工集团股份有限公司2021年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年员工持股计划有关事项的议案》，具体内容详见公司于2021年8月28日，2021年9月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》相关要求，现将公司2021年员工持股计划的最新实施进展情况公告如下：
一、本次员工持股计划的股票来源及规模
1、本次员工持股计划的股票来源
本次员工持股计划股票来源为公司回购专用账户回购的公司 A 股普通股股票。
公司于2021年5月20日召开了第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购部分社会公众股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。截至2021年7月5日，公司通过股份回购专用证券账户，以集中竞价交易方式累计回购公司股份9,279,200股，占目前公司总股本的1.92%，最高成交价为11.42元/股，最低成交价为10.15元/股，支付总金额99,990,995.72元。（不含交易费用）。
2、本次员工持股计划涉及的标的股票规模
本员工持股计划持股规模不超过927.9200万股，约占本员工持股计划草案公告日公司股本总额48,211.5452万股的1.92%。
二、本次员工持股计划认购和非交易过户情况
1、账户开立情况
截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立公司员工持股计划证券专用账户，证券账户名称为“广东德美精细化工集团股份有限公司－2021年员工持股计划”，证券账户号码为0899296429。
2、本次员工持股计划认购情况
本次员工持股计划资金总额不超过5,001.4888万元，以“份”作为认购单位，每份份额为1.00元，本次员工持股计划的份额上限为5,001.4888万份。
本次员工持股计划实际认购资金总额为5,001.4888万元，实际认购份额为5,001.4888万份，实际认购份额未超过股东大会审议通过的拟认购份额上限。本次员工持股计划的资金来源为为员工合法薪酬、自筹资金和法律法规允许的其他方式。公司未向持有人提供垫资、担保、借贷等财务资助，亦不存在第三方为持有人提供奖励、资助、补贴、兜底等安排的情形。
3、本次员工持股计划非交易过户情况
公司于2021年9月27日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司开立的“广东德美精细化工集团股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的回购股票已于2021年9月24日全部非交易过户至“广东德美精细化工集团股份有限公司－2021年员工持股计划”专户，过户股数为9,279,200股，约占公司现有股本总额的1.92%。根据《广东德美精细化工集团股份有限公司2021年员工持股计划》的相关规定，本次员工持股计划的存续期为60个月，自《广东德美精细化工集团股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）》经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起计算，锁定期满后，本次员工持股计划所持股票权益将依据公司业绩考核要求及员工个人绩效考核结果分三期分配至持有人，每期解锁比例分别为30%、30%、40%。
三、本次员工持股计划的关联关系及一致行动关系的认定
本次员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不构成《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。公司控股股东及实际控制人均未参加本次员工持股计划，本次员工持股计划未与公司控股股东及实际控制人签署一致行动协议或存在一致行动安排。
公司部分董事、监事及高级管理人员持有本次员工持股计划份额，本次员工持股计划持有人之间无关联关系，均未签署《一致行动协议》或存在一致行动的相关安排。
四、本次员工持股计划的会计处理
按照《企业会计准则第 11 号——股份支付》的规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
截至本公告披露日，公司已将标的股票9,279,200股过户至本次员工持股计划名下，经初步测算，公司应确认总费用预计为4,945.81万元，该费用由公司在锁定期内，按每次解锁比例分摊，计入相关费用和资本公积，则2021年至2024年本员工持股计划费用摊销情况测算如下：
单位：万元
总费用 2021年 2022年 2023年 2024年
4,945.81 961.69 2,390.48 1,154.02 439.63
注：上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，按照相关法律法规的规定及时
履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
特此公告。
广东德美精细化工集团股份有限公司董事会
二〇二一年九月二十七日
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