证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2024-129
云南能源投资股份有限公司
2024年第五次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开的日期、时间：
现场会议时间为：2024年11月14日下午2:00至4:20。
网络投票时间为：2024年11月14日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月14日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月14日上午9:15，结束时间为2024年11月14日下午3:00。
2.现场会议地点：昆明市春城路276号公司四楼会议室。
3.会议的召开方式：本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人：公司董事会。
5.现场会议主持人：公司董事长周满富先生。
6.本次股东会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.出席会议的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共142人，代表有表决权的股份数
为687,410,192股，占公司有表决权股份总数的74.6593%。
2.现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共3人，代表有表决权的股份数为675,705,694 股，占公司有表决权股份总数的73.3881%。
3.网络投票情况
通过网络投票的股东139人，代表有表决权的股份数为11,704,498股，占公司有表决权股 份总数的1.2712％。
4.参加投票的中小股东情况
参加本次股东会投票的中小股东及股东代表共139人，代表有表决权的股份数为 11,704,498股，占公司有表决权股份总数的1.2712％。其中：无中小股东及股东代表通过现场 投票；通过网络投票的中小股东139人，代表有表决权的股份数为11,704,498股，占公司有表 决权股份总数的1.2712％。
公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席、列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
会议审议并以现场表决与网络投票相结合的方式通过以下决议：
（一）审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
表决情况
提案
提案名称 总体表决情况 其中：中小股东的表决情况2 表决结果
编码
同意股数 比例1 同意股数 比例
选举周满富先生为 周满富先生当选
1.01 公司第八届董事会 682,690,805 99.3135% 6,985,111 59.6789% 为公司第八届董
非独立董事 事会非独立董事
选举杨建军先生为 杨建军先生当选
1.02 公司第八届董事会 682,685,996 99.3128% 6,980,302 59.6378% 为公司第八届董
非独立董事 事会非独立董事
选举张万聪先生为 张万聪先生当选
1.03 公司第八届董事会 682,681,490 99.3121% 6,975,796 59.5993% 为公司第八届董
非独立董事 事会非独立董事
选举滕卫恒先生为 滕卫恒先生当选
1.04 公司第八届董事会 682,680,589 99.3120% 6,974,895 59.5916% 为公司第八届董
非独立董事 事会非独立董事
选举莫秋实先生为 莫秋实先生当选
1.05 公司第八届董事会 682,678,296 99.3116% 6,972,602 59.5720% 为公司第八届董
非独立董事 事会非独立董事
1.06 选举刘希芬女士为 682,677,990 99.3116% 6,972,296 59.5694% 刘希芬女士当选
公司第八届董事会 为公司第八届董
非独立董事 事会非独立董事
注：1.“比例”指占出席本次股东会有表决权股份总数的比例，或占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的比例，下
同。2.“中小投资者”指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下
同。
（二）审议通过了《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
表决情况
提案
提案名称 总体表决情况 其中：中小股东的表决情况 表决结果
编码
同意股数 比例 同意股数 比例
选举纳超洪先生为 纳超洪先生当选
2.01 公司第八届董事会 682,686,602 99.3128% 6,980,908 59.6430% 为公司第八届董
独立董事 事会独立董事
选举罗美娟女士为 罗美娟女士当选
2.02 公司第八届董事会 682,678,429 99.3117% 6,972,735 59.5731% 为公司第八届董
独立董事 事会独立董事
选举段万春先生为 段万春先生当选
2.03 公司第八届董事会 682,678,431 99.3117% 6,972,737 59.5731% 为公司第八届董
独立董事 事会独立董事
周满富先生、杨建军先生、张万聪先生、滕卫恒先生、莫秋实先生、刘希芬女士及纳超 洪先生、罗美娟女士、段万春先生共同组成公司第八届董事会。公司第八届董事会任期三年， 自本次股东会决议通过之日起计算。
公司第八届董事会董事人数符合《公司法》的规定，其中独立董事人数的比例占公司董 事会成员的三分之一，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公 司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。
（三）审议通过了《关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案》
表决情况
提案
提案名称 总体表决情况 其中：中小股东的表决情况 表决结果
编码
同意股数 比例 同意股数 比例
选举王青燕女士为 王青燕女士当选为
3.01 公司第八届监事会 682,690,613 99.3134% 6,984,919 59.6772% 公司第八届监事会
股东代表监事 股东代表监事
选举谭可先生为公 谭可先生当选为公
3.02 司第八届监事会股 682,682,404 99.3122% 6,976,710 59.6071% 司第八届监事会股
东代表监事 东代表监事
选举文春燕女士为 文春燕女士当选为
3.03 公司第八届监事会 682,682,410 99.3122% 6,976,716 59.6071% 公司第八届监事会
股东代表监事
