证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2023-033
云南能源投资股份有限公司
关于2022年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2023 年 3 月 28 日，云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会 2023 年第一次定期会议、监事会 2023 年第一次定期会议分别审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》，现将相关情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《审计报告》（天职业字[2023]15697 号）确认，公司 2022 年度合并实现归属于上市公司股东的净利润为 29,160.99 万元，截止 2022 年末合并累计未分配利润为
163,679.76 万元；2022 年度母公司实现净利润 14,079.17 万元，截止 2022 年末
母公司累计未分配利润为 88,867.06 万元。
根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关规定，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，2022 年公司拟以总股本 920,729,464 为基数，按每 10股派发现金股利 0.50 元（含税），共计分配股利 46,036,473.20 元（含税），本次股利分配后母公司累计未分配利润余额为 842,634,112.39 元结转以后年度分配；2022 年拟不送红股，不以资本公积转增股本。
分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于股份回购、再融资新增股份上市等原因发生变动，按照“现金分红总额不变”的原则相应调整。
二、利润分配预案的合法性、合规性
公司 2022 年度利润分配预案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及未来重大资金支出可能性等因素，是在保证公司正常经营、项目建设和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况下提出，符合公司战略规划和发展预期，预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会《上
市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》的相关规定，具备合法性、合规性。
三、董事会意见
2023 年 3 月 28 日,公司董事会 2023 年第一次定期会议以 9 票同意，0 票反
对，0 票弃权，通过了《公司 2022 年度利润分配预案》。
公司董事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》对利润分配的相关要求，本次利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
四、独立董事意见
公司董事会提交的公司 2022 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》对利润分配的相关要求，本次利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。我们同意公司2022年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
五、监事会意见
2023 年 3 月 28 日,公司监事会 2023 年第一次定期会议以 5 票同意，0 票反
对，0 票弃权，通过了《公司 2022 年度利润分配预案》。
经审核，监事会认为公司 2022 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况。监事会同意本利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
六、相关风险提示
公司 2022 年度利润分配预案已经公司董事会 2023 年第一次定期会议、监事
会 2023 年第一次定期会议审议通过，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
七、其他说明
在上述利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
八、备查文件
1、公司董事会 2023 年第一次定期会议决议；
2、公司监事会 2023 年第一次定期会议决议；
3、独立董事关于对公司董事会 2023 年第一次定期会议相关事项的独立意见。
特此公告。
云南能源投资股份有限公司董事会
2023 年 3 月 30 日
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