证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2020-016
云南能源投资股份有限公司
关于2019年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2020 年 3 月 26 日，云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会 2020 年第一次定期会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司
2019 年度利润分配的议案》，现将相关情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
1、利润分配预案的具体内容
提议人：公司董事会
提议理由：
鉴于公司 2019 年度的经营业绩，结合公司未来发展及项目投资规划，在符合利润分配政策的前提下，积极回报全体股东，提出 2019 年度利润分配预案。
送红股（股） 派息（元） 公积金转增股本（股）
每十股 0 0.80 0
分配预案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留
意见《审计报告》确认，公司 2019 年度合并实现归属于上市公司
股东净利润为 262,558,043.16 元，2019 年母公司实现净利润
105,998,684.97 元，截止 2019 年末母公司累计未分配利润为
400,896,542.95 元。
根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关规定，在保
证公司正常经营和长远发展的前提下 ， 2019 年公司拟以总股本
760,978,566 为基数，按每 10 股派发现金股利 0.80 元（含税），
共计分配股利 60,878,285.28 元（含税），本次股利分配后母公司
累计未分配利润余额为340,018,257.67元结转以后年度分配。2019
年拟不送红股，不以资本公积转增股本。
提示 若董事会审议利润分配预案后股本发生变动的，将按照分配总
额不变的原则对分配比例进行调整。
2、利润分配预案的合法性、合规性
2019 年度利润分配的预案符合公司战略规划和发展预期，是在保证公司正常经营、项目建设和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况下提出，预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》《公司未来三年（2018-2020 年度）股东分红回报规划》等法律、法规和规范性文件的相关规定。
3、利润分配预案与公司成长性的匹配性
鉴于公司当前经营以及未来的发展前景，为更好的回报广大投资者，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和项目投资规划的前提下，提出的 2019年度利润分配预案，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
二、独立董事与监事会意见
1、独立董事意见
公司董事会提交的公司 2019 年度利润分配预案符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《公司未来三年（2018-2020 年度）股东分红回报规划》的相关规定，符合公司的实际情况，有利于公司持续、稳定、健康发展。我们同意公司 2019 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2019年年度股东大会审议。
2、监事会意见
经审核，监事会认为公司 2019 年度利润分配预案符合国家法律法规及《公司章程》《公司未来三年（2018-2020 年度）股东分红回报规划》的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况。监事会同意本利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
公司2019年度利润分配预案已经公司董事会2020年第一次定期会议审议通过，尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、其他说明
在上述利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
五、备查文件
1、公司董事会 2020 年第一次定期会议决议。
2、公司监事会 2020 年第一次定期会议决议。
3、独立董事关于公司 2019 年度利润分配预案的独立意见。
特此公告。
云南能源投资股份有限公司董事会
2020 年 3 月 28 日
查看PDF原文
