002052 深市 *ST同洲

股票代码：002052          股票简称：*ST 同洲        公告编号：2023-004
            深圳市同洲电子股份有限公司

        第六届董事会第二十次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次
会议于 2023 年 1 月 12 日下午 14:00 起在深圳市宝安区西乡街道兴业路 3012 号
老兵大厦 U谷智创东座 6001-6002 公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应参加会议董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长刘用腾先生主持，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：

    议案一、《关于调整董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》

    详细内容请查阅同日披露的《关于调整董事会成员人数暨修订<公司章程>的公告》。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

    本议案尚需提交股东大会审议。

    议案二、《关于补选第六届董事会独立董事的议案》

    详细内容请查阅同日披露的《关于补选第六届董事会独立董事的公告》。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

    本议案尚需提交股东大会审议。

    议案三、《关于聘任公司总经理的议案》

    详细内容请查阅同日披露的《关于高级管理人员变动的公告》。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

    议案四、《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

    详细内容请查阅同日披露的《2023年第一次临时股东大会通知公告》。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

                                深圳市同洲电子股份有限公司董事会
                                          2023 年 1 月 13 日