股票代码：002052 股票简称：*ST 同洲 公告编号：2023-005
深圳市同洲电子股份有限公司
关于调整董事会成员人数暨修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 12 日召
开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》。为进一步提高董事会运作效率，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》等法律法规及公司实际情况，董事会同意对董事会成员人数进行调整：公司董事会成
员人数由 9 名调整为 6 名；董事会由 5 名非独立董事和 4 名独立董事组成调整为
由 4 名非独立董事和 2 名独立董事组成。
根据以上调整，董事会同意对《公司章程》部分相关条款进行修订，具体修订内容如下：
序号 原条款 修订后的条款
第一百六十一条 本公司设独立董事 第一百六十一条 本公司设独立董事
1 四名，其中具有高级职称或注册会计 二名，其中具有高级职称或注册会计
师资格的会计专业人士不少于一名。 师资格的会计专业人士不少于一名。
第一百七十五条 董事会由九名董 第一百七十五条 董事会由六名董事
2 事组成，其中独立董事四名。董事 组成，其中独立董事二名。董事会设
会设董事长一名，副董事长一名。 董事长一名，副董事长一名。
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。本次修订后的《公司章程》以市场监督管理部门最终核准的内容为准。
《关于调整董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》及《关于补选第六届董事会独立董事的议案》经第六届董事会第二十次审议通过后，已提交公司
2023 年第一次临时股东大会审议。若上述议案均获得股东大会审议通过，公司董事会成员将进行调整，调整对照如下：
职务
序号 姓名 备注
调整前 调整后
1 刘用腾 董事长 董事长
2 莫 冰 董事 董事
3 林 强 董事 董事
4 张 磊 董事 董事
5 李 麟 独立董事 独立董事
股东大会审议通过
《关于补选第六届董
6 官荣显 无 独立董事
事会独立董事的议
案》后任职生效。
股东大会审议通过本
7 廖清富 董事 离任 议案当日离任。
股东大会审议通过本
8 李 文 独立董事 离任
议案当日离任。
股东大会审议通过本
9 张 白 独立董事 离任
议案当日离任。
股东大会审议通过本
10 金玉丰 独立董事 离任
议案当日离任。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司董事会
2023 年 1 月 13 日
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