股票代码：002052 股票简称：ST 同洲 公告编号：2021-110
深圳市同洲电子股份有限公司
2021 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次会议无否决提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决；
3、本次会议采取现场会议和网络投票表决相结合的方式召开。
一、 会议召开和出席情况
（一）本次股东大会于 2021 年 10 月 29 日下午 14 时起在深圳市南山区高新
科技园北区彩虹科技大厦公司 601 会议室召开，由董事会召集，董事长刘用腾先生主持，会期半天。会议采取现场会议和网络投票相结合的表决方式。
本次会议的召开，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
（二）出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共158 人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为 213,031,002 股（扣除3,623,637 股限制表决权后），占公司股份总数比率为 28.5580%，其中，议案 1-9：代表有表决权股份总数 168,395,018 股，占公司股份总数比率为 22.5743%，关联股东吴一萍、吴莉萍回避表决；议案 10-11：代表有表决权股份总数 213,031,002股（扣除 3,623,637 股限制表决权后），占公司股份总数比率为 28.5580%。
1、出席现场会议的股东情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 2 人，代表有表决权股
份总数 227,000 股，占公司股份总数比率为 0.0304%。
2、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共 156 人，其中，议案 1-9：代表有表决
权股份总数为 168,168,018 股，占公司股份总数比率为 22.5438%，关联股东吴一萍、吴莉萍回避表决；议案 10-11：代表有表决权股份总数为 212,804,002 股（扣除 3,623,637 股限制表决权后），占公司股份总数比率为 28.5276%。
3、持股 5%以下（不含持股 5%）的股东及公司董事、监事、高级管理人员
以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）出席会议情况
通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者及代理人共 154 人，代表有
表决权股份总数为 93,799,018 股，占公司股份总数比率为 12.5743%。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了现场会议。广东君言律师事
务所出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的相关规定。
二、议案的审议情况
（一）非累积投票议案
本次股东大会以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式对议案进行表
决，形成如下决议：
1、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决结果：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
168,383,818 99.9933% 10,000 0.0059% 1,200 0.0007%
关联股东吴一萍，吴莉萍回避表决。
2、《关于 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》
审议结果：通过
关联股东吴一萍，吴莉萍回避表决。
2.01、股票种类和面值
审议结果：通过
表决结果：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
168,202,518 99.8857% 181,300 0.1077% 11,200 0.0067%
关联股东吴一萍，吴莉萍回避表决。
2.02、发行方式
审议结果：通过
表决结果：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
168,383,818 99.9933% 10,000 0.0059% 1,200 0.0007%
关联股东吴一萍，吴莉萍回避表决。
2.03、发行对象
审议结果：通过
表决结果：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
167,279,018 99.3373% 1,114,800 0.6620% 1,200 0.0007%
关联股东吴一萍，吴莉萍回避表决。
2.04、定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决结果：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
166,854,818 99.0854% 1,539,000 0.9139% 1,200 0.0007%
关联股东吴一萍，吴莉萍回避表决。
2.05、发行数量
审议结果：通过
表决结果：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
167,279,018 99.3373% 1,114,800 0.6620% 1,200 0.0007%
关联股东吴一萍，吴莉萍回避表决。
2.06、限售期
审议结果：通过
表决结果：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
167,129,718 99.2486% 1,264,100 0.7507% 1,200 0.0007%
关联股东吴一萍，吴莉萍回避表决。
2.07、募集资金数量及用途
审议结果：通过
表决结果：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
167,279,018 99.3373% 1,114,800 0.6620% 1,200 0.0007%
关联股东吴一萍，吴莉萍回避表决。
2.08、本次非公开发行前的滚存利润安排
审议结果：通过
表决结果：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
168,383,818 99.9933% 10,000 0.0059% 1,200 0.0007%
关联股东吴一萍，吴莉萍回避表决。
2.09、本次发行决议有效期
审议结果：通过
表决结果：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
168,383,818 99.9933% 10,000 0.0059% 1,200 0.0007%
关联股东吴一萍，吴莉萍回避表决。
2.10、上市地点
审议结果：通过
表决结果：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
167,279,018 99.3373% 1,114,800 0.6620% 1,200 0.0007%
关联股东吴一萍，吴莉萍回避表决。
3、《关于<2021 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》
审议结果：通过
表决结果：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
167,279,018 99.3373% 1,114,800 0.6620% 1,200 0.0007%
关联股东吴一萍，吴莉萍回避表决。
4、《关于<2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的
议案》
审议结果：通过
表决结果：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
167,279,018 99.3373% 1,114,800 0.6620% 1,200 0.0007%
关联股东吴一萍，吴莉萍回避表决。
5、《关于公司本次向特定对象发行股票构成关联交易的议案》
审议结果：通过
表决结果：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
167,279,018 99.3373% 1,114,800 0.6620% 1,200 0.0007%
关联股东吴一萍，吴莉萍回避表决。
6、《关于签署<附条件生效的股票认购协议>暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决结果：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
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