股票代码：002052 股票简称：*ST 同洲 公告编号：2021-038
深圳市同洲电子股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次会议无否决提案的情况；
2、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次会议采取现场会议和网络投票表决相结合的方式召开。
一、 会议召开和出席情况
（一）本次股东大会于 2021 年 4 月 22 日下午 14 时起在深圳市南山区高新
科技园北区彩虹科技大厦公司 601 会议室召开，由董事会召集，董事莫冰先生主持，会期半天。会议采取现场会议和网络投票相结合的表决方式。
本次会议的召开，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
（二）出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共77 人，代表有表决权股份总数 147,030,016 股，占公司股份总数比率为 19.7102%。
1、出席现场会议的股东情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 1 人，代表有表决权股份总数 4,241,100 股，占公司股份总数比率为 0.5685%。
2、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共 76 人，代表有表决权股份总数为142,788,916 股，占公司股份总数比率为 19.1416％。
3、持股 5%以下（不含持股 5%）的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）出席会议情况
通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者及代理人共 75 人，代表有表决权股份总数为 100,877,995 股，占公司股份总数比率为 13.5233%。
二、议案的审议情况
（一）累积投票议案
本次股东大会以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式对议案进行表决，形成如下决议：
1、《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举莫冰先生为第六届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决结果：
占出席本次股东大会有效表决权股份
获得的选举票数 是否当选
总数的比例（%）
131,708,801 89.5795 是
1.02 选举刘晓为先生为第六届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决结果：
占出席本次股东大会有效表决权股份
获得的选举票数 是否当选
总数的比例（%）
135,479,806 92.1443 是
1.03 选举林强先生为第六届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决结果：
占出席本次股东大会有效表决权股份
获得的选举票数 是否当选
总数的比例（%）
128,739,702 87.5601 是
1.04 选举廖清富先生为第六届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决结果：
占出席本次股东大会有效表决权股份
获得的选举票数 是否当选
总数的比例（%）
135,493,800 92.1538 是
审议结果：通过
表决结果：
占出席本次股东大会有效表决权股份
获得的选举票数 是否当选
总数的比例（%）
128,625,800 87.4827 是
2、《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》
2.01 选举张白先生为第六届董事会独立董事
审议结果：通过
表决结果：
占出席本次股东大会有效表决权股份
获得的选举票数 是否当选
总数的比例（%）
150,696,597 102.4938 是
2.02 选举李文女士为第六届董事会独立董事
审议结果：通过
表决结果：
占出席本次股东大会有效表决权股份
获得的选举票数 是否当选
总数的比例（%）
132,966,698 90.4351 是
2.03 选举李麟先生为第六届董事会独立董事
审议结果：通过
表决结果：
占出席本次股东大会有效表决权股份
获得的选举票数 是否当选
总数的比例（%）
122,824,697 83.5372 是
2.04 选举金玉丰先生为第六届董事会独立董事
审议结果：通过
表决结果：
占出席本次股东大会有效表决权股份
获得的选举票数 是否当选
总数的比例（%）
121,139,001 82.3907 是
3、《关于公司监事会换届暨选举第六届监事会股东代表监事的议案》
3.01 选举邵风高先生为第六届监事会股东代表监事
审议结果：通过
表决结果：
占出席本次股东大会有效表决权股份
获得的选举票数 是否当选
总数的比例（%）
129,721,793 88.2281 是
3.02 选举张连强先生为第六届监事会股东代表监事
审议结果：通过
表决结果：
占出席本次股东大会有效表决权股份
获得的选举票数 是否当选
总数的比例（%）
129,635,692 88.1695 是
4、《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决结果：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
146,246,916 99.4674 10,000 0.0068 773,100 0.5258
5、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决结果：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
146,246,916 99.4674 10,000 0.0068 773,100 0.5258
6、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决结果：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
144,861,516 98.5251 1,395,400 0.9491 773,100 0.5258
（二）中小投资者表决情况
序号 议案名称 表决意见
占出席本次股东大会
累积投票议案 获得的选举票数 中小投资者有效表决
权股份总数的比例（%）
1 《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举莫冰先生为第六届董事会非独立董事 60,838,801 60.3093
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