股票简称：同洲电子 股票代码：002052 编号：2011—076
深圳市同洲电子股份有限公司
2011 年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决；
3、本次股东大会以现场表决方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）2011 年第五次临时
股东大会于 2011 年 12 月 30 日上午十时在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科
技大厦六楼会议室召开，由公司董事会召集，董事长袁明先生主持，会期半天。
会议采取现场表决的方式召开。
2、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 2 人，代表有表决权的
股份 107,192,692 股，占上市公司总股本 341,479,847 股的 31.39 %。
公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。北京市金杜律师事务所律师林
青松、张东成出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
二、议案的审议情况
本次股东大会以记名投票表决方式审议了以下议案，并形成如下决议：
议案一、《关于公司转让 3G 手机相关技术成果的议案》；
表决结果：经出席本次股东大会有表决权的 107,192,692 股赞成，占出席会
议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。
三、律师见证的情况
本次股东大会经北京金杜律师事务所林青松、张东成律师现场见证并出具了
《法律意见书》。该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法
规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的2011年第五次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的《关于深圳市同洲电子股份有限公司2011
年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司
董事会
2011 年 12 月 30 日
