002052 深市 *ST同洲

股票简称：同洲电子             股票代码：002052           编号：2011—075

                     深圳市同洲电子股份有限公司

                 第四届董事会第十八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会
议通知于 2011 年 12 月 20 日以传真、电子邮件形式发出。会议于 2011 年 12 月
26 日上午十时以通讯会议方式召开，应参加会议董事 9 人，实际参加表决董事 9
人。会议由董事长袁明先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章
程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：

    1、《关于转让高科利花园大厦高尚阁的 7 套房产的议案》，本议案详细内容
请参见 2011 年 12 月 27 日证券时报、中国证券报及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司 2011-074 号公告。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权




                                               深圳市同洲电子股份有限公司

                                                           董事会
                                                      2011 年 12 月 26 日