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中工国际:董事会决议公告

公告日期:2024-10-30

证券代码:002051  证券简称:中工国际  公告编号:2024-054
              中工国际工程股份有限公司

          第八届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  中工国际工程股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事
会第一次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以专人送达、电子邮件方式
发出。会议于 2024 年 10 月 29 日下午 3:30 在公司 10 层多功能厅
召开,应参与表决董事七名,实际参与表决董事七名,其中董事李海欣以视频方式参加会议。本次出席会议的董事占董事总数的 100%,二名监事和高级管理人员列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王博先生主持。

  二、会议审议情况

  本次会议以举手表决方式审议了如下决议:

  1、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于
选举公司董事长的议案》。选举王博先生为公司第八届董事会董事长,任期与第八届董事会一致。

  2、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于
选举第八届董事会专门委员会成员的议案》。选举王博、李海欣、辛修明、王强和王世宏为第八届董事会战略与 ESG 委员会委员,由
王博任主任委员、李海欣任副主任委员;张黎群、张格领、辛修明为第八届董事会审计委员会委员,由张黎群任主任委员;辛修明、张格领、王世宏为第八届董事会薪酬与考核委员会委员,由辛修明任主任委员;王世宏、王博、张黎群为第八届董事会提名委员会委员,由王世宏任主任委员。

  董事长及董事会专门委员会成员简历见 2024 年 10 月 14 日公司
在 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)刊登的 2024-048 号公告。

  3、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于
审议中工国际工程股份有限公司 2024 年第三季度报告的议案》。
  有关内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo. com.cn)刊登的 2024-055 号公告。

  本议案经董事会审计委员会 2024 年第五次工作会议审议通过后提交公司董事会审议。

  三、备查文件

  1、董事会审计委员会 2024 年第五次工作会议决议;

  2、第八届董事会第一次会议决议。

  特此公告。

                            中工国际工程股份有限公司董事会
                                  2024 年 10 月 30 日