证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2022－012
中工国际工程股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
十九次会议通知于 2022 年 3 月 18 日以专人送达、传真形式发出。会议
于 2022 年 3 月 31 日上午 8:30 在公司 16 层第一会议室以现场和通讯相
结合的方式召开，应出席董事六名，实际出席董事六名，其中董事李海欣以通讯方式参会，董事张格领以视频方式参会。出席会议的董事占董事总数的 100%，三名监事列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王博先生主持。
本次会议以举手表决和记名投票方式审议了如下决议：
1、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《总经理工
作报告》。
2、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年度
董事会工作报告》。该议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
《中工国际工程股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》全文见
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司 2021 年度在任的独立董事向董事会提交了《独立董事 2021 年
度述职报告》，并将在公司 2021 年度股东大会上述职，详细内容见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计提
资产减值准备的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 2022－013 号公告。
公司监事会、独立董事对公司计提资产减值准备发表了意见。
4、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年度
财务决算报告》。该议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
财务决算报告见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《中工国际工程股份有限公司 2021 年年度报告》。
5、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年度
利润分配预案》。该议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
2021 年度利润分配预案为：以 2021 年 12 月 31 日公司总股本
1,237,408,937 股为基数，向全体股东每 10股派 1.0元人民币现金（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下年度。
有关内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）刊登的 2022－014 号公告。
公司监事会、独立董事对公司 2021 年度利润分配预案发表了明确
同意的意见。
6、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《中工国际
工程股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。
《中工国际工程股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》全文
见巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）。
公司监事会、独立董事对公司内部控制评价报告发表了意见。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中工国际工程股份有限公司内部控制鉴证报告》。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《中工国际
工程股份有限公司 2022 年风险管理报告》。
有关内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《中工国际工程股份有限公司2021年年度报告》。
8、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《中工国际
工程股份有限公司 2021 年度社会责任报告》。
《中工国际工程股份有限公司 2021 年度社会责任报告》全文见巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《中工国际
工程股份有限公司 2021 年年度报告》及摘要。该议案需提交公司 2021年度股东大会审议。
《中工国际工程股份有限公司 2021 年年度报告》全文见巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn），《中工国际工程股份有限公司 2021 年年度报告摘要》见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 2022－015 号公告。
10、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公
司 2022 年度申请银行综合授信额度的议案》。同意公司根据生产经营计划，2022 年向中国进出口银行、中国银行、中国建设银行、中国工商银行、中国农业银行、交通银行、中国邮政储蓄银行、招商银行、中信银行、上海浦东发展银行、华夏银行、中国民生银行、兴业银行、北京银
行、上海银行、江苏银行、大华银行及其他金融机构申请累计不超过 402亿元人民币的免担保综合授信额度，主要用于为公司及子公司开立银行保函、信用证、银行承兑汇票、贸易融资、流动资金贷款、外汇交易额度，以及为公司及子公司的项目联合体开立信用证或银行保函。董事会授权公司总经理签署与上述授信额度相关的文件。该议案需提交公司2021 年度股东大会审议。
11、会议经过举手表决和记名投票，审议通过了《关于 2021 年度
董事薪酬的议案》。有关内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《中工国际工程股份有限公司 2021 年年度报告》。该议案需提交公司2021 年度股东大会审议，关联股东应回避表决。
（1）董事长王博的董事薪酬：关联董事王博回避表决，以 5 票同
意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
（2）董事、总经理李海欣的高管薪酬：关联董事李海欣回避表决，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
（3）外部董事张格领的董事薪酬和会议津贴：关联董事张格领回避表决，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
（4）独立董事李国强的独立董事津贴：关联董事李国强回避表决，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
（5）独立董事李旭红的独立董事津贴：关联董事李旭红回避表决，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
（6）原董事、总经理、党委副书记王宇航的董事薪酬：以 6 票同
意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
（7）原外部董事张福生的董事薪酬和会议津贴：以 6 票同意，0 票
反对，0 票弃权，审议通过。
（8）原独立董事葛长银的独立董事津贴：以 6 票同意，0 票反对，
0 票弃权，审议通过。
（9）原独立董事王德成的独立董事津贴：以 6 票同意，0 票反对，
0 票弃权，审议通过。
公司独立董事发表了独立意见：2021 年度公司董事薪酬依据行业、
地区、市场薪酬水平，并结合公司实际经营情况制定，薪酬水平合理，有利于更好地激发董事的积极性和创造性。在议案表决时，关联董事回避表决，决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定和公司绩效考核机制，不存在损害公司及股东利益的情形。
12、关联董事李国强、李旭红、辛修明回避表决，会议以 3 票同意，
0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。同
意自 2022 年 1 月 1 日起，公司支付每位独立董事年度津贴由人民币 10
万元/年调整为人民币 15 万元/年（含税），年度津贴分 4 次发放，每个季度结束之日起一个月内以现金方式支付；独立董事出席董事会、股东大会以及按《公司法》和《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费），由公司据实报销。除上述待遇外，独立董事不再从上市公司取得额外的、未予披露的其他利益。该议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
公司独立董事发表了独立意见：公司结合所处行业、地区经济发展水平及实际经营情况，对公司独立董事薪酬进行调整，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，有利于进一步加强董事履职支撑服务工作，促进独立董事积极主动履职。在议案表决时，关联董事
回避了表决，执行了有关的回避表决制度，决策程序符合《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定。
13、会议经过举手表决和记名投票，审议通过了《关于 2021 年度
高 管 人 员 考 核 和 薪 酬 的 议 案 》。 有 关 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）《中工国际工程股份有限公司 2021 年年度报告》。
（1）董事、总经理李海欣的考核和薪酬：关联董事李海欣回避表决，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
（2）其他高管人员考核和薪酬：以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，
审议通过。
公司独立董事发表了独立意见：根据《中工国际高管薪酬管理办法》和任期制契约化工作的相关要求，结合公司 2021 年度考核指标完成情况，董事会薪酬与考核委员会对高管人员2021年度的工作进行了考核，考核结果符合公司经营情况，符合《上市公司治理准则》中对高管人员进行绩效评价，以鼓励其忠实、诚信、勤勉地履行职责的规定，可以更好地激励公司高级管理人员勤业尽责。在议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关的回避表决制度，决策程序符合《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定。
14、关联董事王博、李海欣、张格领回避表决，会议以 3 票同意，
0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》。该议案需提交公司 2021 年度股东大会审议，关联股东应回避表决。
有关内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo. com.cn）刊登的 2022－016 号公告。
公司独立董事在董事会对该议案审议前签署了事前认可意见，并发表了独立意见。
15、关联董事王博、李海欣、张格领回避表决，会议以 3 票同意，
0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于国机财务有限责任公司 2021 年度风险评估报告的议案》。
《国机财务有限责任公司 2021 年年度风险评估报告》全文见巨潮
资讯网（http://www. cninfo.com.cn）。
公司独立董事在董事会对该议案审议前签署了事前认可意见，并发表了独立意见：经审阅《国机财务有限责任公司 2021 年年度风险评估报告》、国机财务有限责任公司（以下简称国机财务）的相关资料和财务报表，以及大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于中工国际工程股份有限公司 2021 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》，我们认为国机财务运营正常，内部控制健全，未发现风险管理存在重大缺陷，公司与国机财
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