证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2019－042
中工国际工程股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2019年4月22日下午14:00
（2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2019年4月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2019年4月21日下午15:00至2019年4月22日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区丹棱街3号A座10层多功能厅。
3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：由于工作安排与会议时间冲突，公司董事长罗艳女士无法参加并主持本次会议。经公司过半数以上董事研究决定，推选董事丁建先生主持本次会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计63人，代表股份810,365,333股，占公司总股份的65.5666%。其中：
1、参加现场投票表决的股东及股东代理人4人，代表股份783,153,070股，占公司总股份的63.3649%。
2、通过网络投票的股东59人，代表股份27,212,263股，占公司总股份的2.2017%。
3、出席本次股东大会的股东及股东代表中，中小股东共61人，代表股份27,213,363股，占公司总股份的2.2018%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式逐项审议通过了以下议案，表决结果如下：
1、以810,123,133股同意，240,000股反对，2,200股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9701%，审议通过了《中工
国际工程股份有限公司2018年度董事会工作报告》。
2、以810,040,833股同意，322,300股反对，2,200股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9600%，审议通过了《中工国际工程股份有限公司2018年度监事会工作报告》。
3、以810,143,133股同意，220,000股反对，2,200股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9726%，审议通过了《2018年度财务决算报告》。
4、以810,145,333股同意，220,000股反对，0股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9729%，审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》。其中中小股东表决情况：同意26,993,363股，占出席会议中小股东所持股份的99.1916%；反对220,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.8084%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
5、以810,143,133股同意，220,000股反对，2,200股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9726%，审议通过了《中工国际工程股份有限公司2018年年度报告》及摘要。
6、以810,143,133股同意，222,200股反对，0股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9726%，审议通过了《关于审议2019年度综合授信额度的议案》。
7、以810,143,133股同意，220,000股反对，2,200股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9726%，审议通过了《关于2019年度续聘会计师事务所及审计费用的议案》。其中中小股东表决情况：同意26,991,163股，占出席会议中小股东所持股份的99.1835%；反
对220,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.8084%；弃权2,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0081%。
8、关联股东中国机械工业集团有限公司、中元国际工程设计研究院有限公司回避表决，以26,991,163股同意，222,200股反对，0股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.1835%，审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易的议案》。其中中小股东表决情况：同意26,991,163股，占出席会议中小股东所持股份的99.1835%；反对222,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.8165%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
9、关联股东中国机械工业集团有限公司、中元国际工程设计研究院有限公司回避表决，以26,971,163股同意，240,000股反对，2,200股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.1100%，审议通过了《关于与国机财务有限责任公司签署〈金融服务合作协议〉暨关联交易的议案》。其中中小股东表决情况：同意26,971,163股，占出席会议中小股东所持股份的99.1100%；反对240,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.8819%；弃权2,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0081%。
10、以810,123,133股同意，242,200股反对，0股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9701%，审议通过了《关于修订〈中工国际工程股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。
11、以810,118,233股同意，242,200股反对，4,900股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9695%，审议通过了《关于修订〈中工国际工程股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》。
四、独立董事述职情况
在本次大会上，独立董事葛长银先生、王德成先生、李国强先生向大会作了2018年度工作的述职报告，《独立董事2018年度述职报告》全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、律师出具的法律意见
北京金诚同达律师事务所董寒冰律师、赵力峰律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、中工国际工程股份有限公司2018年度股东大会决议；
2、北京金诚同达律师事务所关于中工国际工程股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
2019年4月23日
