证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2014－026
中工国际工程股份有限公司
关于调整限制性股票激励计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第五届董事会第七次会议于2014年5月8日审议通过了《关于调整限制
性股票激励计划的议案》。根据2014年4月25日召开的2013年度股东
大会审议通过的限制性股票激励计划以及《关于提请股东大会授权董
事会办理公司限制性股票计划相关事宜的议案》，本次董事会对相关
事项的调整符合2013年度股东大会的授权范围。现将相关事项说明如
下：
一、限制性股票激励计划已履行的决策程序和批准情况
1、2014年1月28日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《中
工国际工程股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及摘要，公
司独立董事发表了独立意见，公司监事会对本次激励计划激励对象名
单发表了核查意见。
2、2014年3月20日，公司收到控股股东中国机械工业集团有
限公司转发的国务院国有资产监督管理委员会《关于中工国际工程股
份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（国资分配[2014]118
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号），原则同意公司实施限制性股票激励计划及首期限制性股票激励
计划的业绩考核目标。2014年3月26日，公司获悉中国证券监督管
理委员会已对公司报送的限制性股票激励计划确认无异议并进行了
备案。
3、2014年4月2日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《中
工国际工程股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿》及摘
要，公司独立董事发表了独立意见，公司监事会对本次激励计划激励
对象名单发表了核查意见。
4、2014年4月25日，公司2013年度股东大会审议通过了《中工国
际工程股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿》及摘要、
《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票计划相关事宜
的议案》。
5、2014年5月8日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关
于调整限制性股票激励计划的议案》、《关于向激励对象授予限制性
股票的议案》，独立董事发表了独立意见，公司监事会对公司确定的
授予限制性股票的激励对象名单进行了核查。
二、本次限制性股票激励计划的调整情况
鉴于公司部分激励对象因自身财务原因放弃部分股份，董事会调
整了公司限制性股票激励计划激励对象和限制性股票数量，最终董事
会确认激励对象为241名，将限制性股票授予总量由779.40万股调整
为757.96万股。
经公司2013年度股东大会审议通过，公司2013年年度权益分派方
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案为向全体股东每10股送红股2股，派3元人民币现金（含税），本次
权益分派股权登记日为2014年5月7日，除权除息日为2014年5月8日。
具体内容详见2014年4月29日公司在《中国证券报》、《证券时报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《中工国际工程股份
有限公司2013年年度权益分派实施公告》。根据《中工国际工程股份
有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿》的相关规定，公司对
本次授予的限制性股票的授予价格进行相应调整。具体调整情况为：
限制性股票的首次授予价格由9.45元/股调整为7.625元/股，限制性股
票授予总量由757.96万股调整为909.55万股。经调整后分配名单如下：
获授的限制性股 占授予总量的 占目前总股本
姓名 职务 票的份额(万股) 比例 的比例
罗艳 董事长、总经理 24 2.64% 0.03%
赵立志 董事、副总经理 15.6 1.72% 0.02%
王宇航 副总经理 15.6 1.72% 0.02%
陈育芳 副总经理 15.6 1.72% 0.02%
胡伟 副总经理 13.2 1.45% 0.02%
沈蔚 副总经理 13.2 1.45% 0.02%
张春燕 董事、董事会秘书 12 1.32% 0.02%
王惠芳 财务总监 12 1.32% 0.02%
其他核心业务、技术骨干 788.35 86.67% 1.03%
（233人）
合计（241人） 909.55 100.00% 1.19%
三、本次限制性股票激励计划的调整对公司的影响
本次激励计划的调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、
《股权激励有关事项备忘录1-3号》等
