证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2012－001
中工国际工程股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第十三次会议通知于 2011 年 12 月 28 日以专人送达、传真形式发出。
会议于 2012 年 1 月 4 日上午 10:00 在公司 16 层第一会议室召开，应
到董事九名，实到董事七名，董事邵奇惠因工作原因，书面委托董事
赵立志出席会议并代为行使表决权，董事张春燕因健康原因，书面委
托董事罗艳出席会议并代为行使表决权，出席会议的董事占董事总数
的 100%。四名监事列席了会议。符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的规定。会议由董事长罗艳女士主持。
本次会议以举手表决方式审议了如下决议：
1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于收
购加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司 60%股权的议案》。有关内
容 详见同日 公司在 《中国证 券报 》、《 证券时报 》及巨 潮资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 2012－002 号公告。
2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对
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中工国际（香港）有限公司增资的议案》。有关内容详见同日公司在
《 中 国证 券 报》、《 证 券时 报 》及巨 潮 资讯 网 （ http://www.cninfo.
com.cn）刊登的 2012－003 号公告。
3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于设
立中工国际（加拿大）有限公司的议案》。有关内容详见同日公司在
《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （ http://www.
cninfo.com.cn）刊登的 2012－004 号公告。
4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于设立中
工国际安哥拉分公司的议案》。公司第四届董事会第六次会议同意公
司在安哥拉设立代表处，目前安哥拉代表处的设立工作尚未启动。根
据安哥拉法律规定以及业务发展情况，公司拟将安哥拉境外机构的设
立形式由代表处变更为分公司。分公司名称拟定为“中工国际工程股
份有限公司安哥拉分公司”（CHINA CAMC ENGINEERING CO.,
LTD., Angola Branch）。主营业务为建设及相关服务、承包各类境内招
标工程。分公司注册资本拟定为 100 万美元。注册地为安哥拉首都卢
安达。
5、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘
任公司副总经理的议案》。经总经理提名，聘任沈蔚先生为公司副总
经理，任期自即日起至本届董事会任期结束止。
公司独立董事发表了独立意见：1、任职资格合法。聘任沈蔚先
生为副总经理，经审阅沈蔚同志履历，未发现有《公司法》第 147 条
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规定情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情
况。2、聘任程序合法。副总经理是由总经理提名、董事会聘任的，
其程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
6、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《中工国际工
程股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
《中工国际工程股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》全
文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。原《中工国际工程股份
有限公司内幕信息知情人管理制度》同时废止。
特此公告。
附件：中工国际工程股份有限公司副总经理简历
中工国际工程股份有限公司董事会
2012 年 1 月 6 日
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附件：
中工国际工程股份有限公司副总经理简历
沈蔚先生：44岁，大学本科学历，翻译。历任新华通讯社助理编
辑，中国航空技术进出口总公司项目经理、驻秘鲁代表处代表、主管
业务经理、高级业务经理，本公司成套工程三部副总经理、总经理。
现任本公司总经理助理。
沈蔚先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存
在关联关系；未持有中工国际股份；没有受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒。
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