股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2024-046
浙江三花智能控制股份有限公司
关于 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就并调整
回购价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 3 日召
开第七届董事会第二十三次临时会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》及《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的议案》，董事会认为关于《浙江三花智能控制股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2022 年限制性股票激励计划》”）第二个解除限售期解除限售条件已满足，董事会将根据 2022 年第二次临时股东大会对董事会的相关授权，公司董事会同意调整 2022 年限制性股票回购价格并办理符合解除限售条件的限制性股票解除限售事宜。现将相关事项公告如下：
一、2022 年限制性股票激励计划概述
1、2022 年 5 月 9 日，公司第七届董事会第四次临时会议审议通过了《关于
<浙江三花智能控制股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江三花智能控制股份有限公司 2022 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年股权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事就 2022 年限制性股票激励计划相关事宜发表了同意的独立意见。
2、2022 年 5 月 9 日，公司第七届监事会第四次临时会议审议通过了《关于
<浙江三花智能控制股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江三花智能控制股份有限公司 2022 年股权激励计划实施考
核管理办法>的议案》和《关于核实<2022 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等相关议案。监事会对 2022 年限制性股票激励计划的激励对象人员名单进行了核查，发表了核查意见。
3、2022 年 5 月 20 日，公司公告披露了《监事会关于 2022 年股权激励计划
激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
4、2022 年 5 月 25 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于<浙江三花智能控制股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江三花智能控制股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理 2022年股权激励计划相关事宜的议案》。
5、2022 年 5 月 31 日，公司第七届董事会第五次临时会议和第七届监事会
第五次临时会议审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。独立董事对上述调整事项和授予事项发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见。
6、2023 年 6 月 20 日，公司第七届董事会第十二次临时会议和第七届监事
会第十次临时会议审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》及《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见。
7、2024 年 6 月 3 日，公司第七届董事会第二十三次临时会议和第七届监事
会第二十次临时会议审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》及《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司监事会发表了核查意见。
二、2022 年限制性股票激励计划回购价格的调整
1、调整事由
2023 年 10 月 18 日，公司实施了 2023 年半年度权益分派：以公司现有总股
本扣除公司回购专户的股份余额为基数，向全体股东每 10 股派 0.50 元人民币现
金（含税）。2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于
公司 2023 年度利润分配预案》，同意以实施权益分派的股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。公司 2023 年年度权益分派的
股权登记日为 2024 年 6 月 12 日，除权除息日为 2024 年 6 月 13 日，具体情况详
见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-040）。
根据 2022 年第二次临时股东大会的授权，股东大会授权董事会在公司出现
资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的回购价格、数量进行相应的调整。
2、限制性股票回购价格的调整
根据《2022 年限制性股票激励计划》的规定，若公司发生派息的，回购价格
的调整方法为：P＝P0-V。其中：P 为调整后的每股限制性股票回购价格；V 为每股的派息额；P0 为每股限制性股票授予价格或本次调整前的每股限制性股票回购价格。
调整后的2022年限制性股票激励计划的回购价格P=[9.70-0.05]-0.25=9.40元/股。
三、2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的说
明
1、2022 年限制性股票激励计划第二个限售期届满
根据《2022 年限制性股票激励计划》相关规定，授予限制性股票第二个解除
限售期为自授予日起 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止，第二个解除限售期解除限售比例占获授限制性股票数量的 30%。
公司限制性股票的授予日为 2022 年 5 月 31 日，授予的限制性股票第二个限售期
已于 2024 年 5 月 30 日届满。
2、2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的说明
公司授予激励对象的限制性股票第二个解除限售期解除限售符合《2022 年
限制性股票激励计划》规定的各项解除限售条件。
序号 解除限售条件 成就情况
公司未发生如下任一情形： 公司未发生前述情形，满
1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具 足第二个解除限售期解除
否定意见或者无法表示意见的审计报告； 限售条件。
2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师
1 出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
3、上市后最近36 个月内出现过未按法律法规、公司章
程、公开承诺进行利润分配的情形；
4、法律法规规定不得实行股权激励的；
5、中国证监会认定的其他情形。
激励对象未发生如下任一情形： 激励对象未发生前述情
1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 形，满足第二个解除限售
2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为 期解除限售条件。
不适当人选；
3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会
2 及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管
理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
2023 年加权平均净资产收
公司业绩考核要求： 益率为 20.68%（剔除闲置
3 2023 年加权平均净资产收益率[注 1]不低于 17%。 募集资金的影响）高于
或不低于同行业对标公司同期 80 分位加权平均净资产 17%。综上，公司2023 年
收益率[注 2]水平。 业绩指标达成，满足解锁
条件。
根据董事会薪酬与考核委
员会对激励对象的综合考
评：
1、1,313 名激励对象的个
个人业绩考核要求： 人业绩考核结果为 A、B、
激励对象的个人层面的考核按照公司相关规定组 C，满足第二个解除限售期
织实施。若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象个 解除限售条件。
4 人当年实际解除限售额度=个人当年计划解除限售额 2、29 名激励对象因离职不
度×个人解除限售比例。激励对象个人 2023 年考核为 再具备激励资格。
A、B、C，个人解除限售比例为 100%；激励对象个人 3、1 名激励对象因去世不
2023 年考核为 D、E，个人解除限售比例为 0%。 再具备激励资格。
4、3 名激励对象因个人业
绩考核结果为 D，不满足第
二个解除限售期解除限售
条件。
注 1：对于加权平均净资产收益率考核指标，需扣除公司 2021 年发行可转换公司债券募集资金及本计
划公告以后发行证券募集资金的闲置募集资金的影响。即，在计算加权平均净资产收益率时，税后净利润中扣减闲置募集资金的税后收益（包括但不限于存款利息收入与理财收益），加权平均净资产中扣减闲置募集资金按月计算的加权平均数。具体如下：
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