证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2024-038
浙江三花智能控制股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无变更、否决提案的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开日期和时间
（1）现场会议时间：2024年5月20日（星期一）14:00
（2）网络投票时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月20日9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024
年 5 月 20 日 9:15 至 2024 年 5 月 20 日 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点：浙江省新昌县澄潭街道沃西大道 219 号三花工业园区办公大楼会议室
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长张亚波先生因公出差在外，由半数以上董事共同推举董事陈雨忠先生主持本次会议。
6、本次大会的召集、召开与表决程序符合有关法律法规、规章和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共 98 人，代表
有表决权股份 2,259,373,815 股，占公司有表决权股份总数的 60.9570%。
参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）95 人，代表有表决权股份 529,114,584 股，占公司有表决权股份总数的14.2753%。
2、现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东代理人为 14 人，代表有表决权股份为
1,752,250,315 股，占公司有表决权股份总数的 47.2750%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共 84 人，代表有表决权股份
507,123,500 股，占公司有表决权股份总数的 13.6820%。
公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，浙江天册律师事务所律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议表决结果如下：
1、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 2,254,348,404 股，占出席会议所有股东所持股份的99.7776％；反对 5,025,311 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2224％；弃权100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 524,089,173 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.0502％；反对 5,025,311 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9498％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 2,254,412,096 股，占出席会议所有股东所持股份的99.7804％；反对 4,961,619 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2196％；弃权
100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 524,152,865 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.0623％；反对 4,961,619 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9377％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
表决结果：同意 2,252,237,096 股，占出席会议所有股东所持股份的99.6841％；反对 7,136,619 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3159％；弃权100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 521,977,865 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6512％；反对 7,136,619 股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3488％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过《公司 2023 年度报告及其摘要》
表决结果：同意 2,254,404,396 股，占出席会议所有股东所持股份的99.7801％；反对 4,969,319 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2199％；弃权100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 524,145,165 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.0608％；反对 4,969,319 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9392％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》
表决结果：同意 2,259,264,244 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9951％；反对 109,571 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0049％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 529,005,013 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9793％；反对 109,571 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0207％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 2,255,908,633 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8466％；反对 1,286,682 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0569％；弃权2,178,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0964％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 525,649,402 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3451％；反对 1,286,682 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2432％；弃权 2,178,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4117％。
7、审议通过《关于开展资产池业务的议案》
表决结果：同意 2,059,809,200 股，占出席会议所有股东所持股份的91.1673％；反对 196,787,011 股，占出席会议所有股东所持股份的 8.7098％；弃权 2,777,604 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1229％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 329,549,969 股，占出席会议的中小股东所持股份的 62.2833％；反对 196,787,011 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 37.1918％；弃权 2,777,604 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.5250％。
8、审议通过《关于 2024 年度公司及子公司对外担保额度预计的议案》
表决结果：同意 2,255,908,633 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8466％；反对 1,286,682 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0569％；弃权2,178,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0964％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 525,649,402 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3451％；反对 1,286,682 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2432％；弃权 2,178,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4117％。
9、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 2,143,635,848 股，占出席会议所有股东所持股份的94.8774％；反对 109,842,865 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.8617％；弃权 5,895,102 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2609％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 413,376,617 股，占出席会议的中小股东所持股份的 78.1261％；反对 109,842,865 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 20.7598％；弃权 5,895,102 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 1.1141％。
10、审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》
表决结果：同意 2,255,908,633 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8466％；反对 1,286,682 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0569％；弃权2,178,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0964％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 525,649,402 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3451％；反对 1,286,682 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2432％；弃权 2,178,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4117％。
11、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果：同意 2,255,908,633 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8466％；反对 1,286,682 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0569％；弃权2,178,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0964％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 525,649,402 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3451％；反对 1,286,682 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2432％；弃权 2,178,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4117％。
12、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》
该议案关联股东三花控股集团有限公司、浙江三花绿能实业集团有限公司、张亚波回避表决。
表决结果：同意 525,637,302 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3428％；
反对 1,302,182 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2461％；弃权 2,175,100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4111％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 525,637,302
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