证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2024-026
浙江三花智能控制股份有限公司
关于变更营业范围并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年4月28日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更营业范围并修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：
序号 修订前 修订后
1 第十三条 经公司登记机关核准， 第十三条 经公司登记机关核准，公
公司经营范围是：制冷设备、自动控制元 司经营范围是：家用电器研发；制冷、空
件、压力管道元件、机电液压控制泵、机 调设备制造；家用电器制造；普通阀门和
电液压控制元器件的生产、销售，承接制 旋塞制造(不含特种设备制造）；通用零
冷配件产品的对外检测、试验及分析服 部件；特种设备制造；泵及真空设备制
务，从事进出口业务。（依法须经批准的 造；电机制造、风机、风扇制造；检验、
项目，经相关部门批准后方可开展经营活 检测服务；货物进出口、技术进出口。（依
动） 法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
第二十四条 公司收购本公司股 第二十四条 公司收购本公司股
份，可以选择下列方式之一进行： 份，可以选择下列方式之一进行：
（一）证券交易所集中竞价交易方 （一）证券交易所集中竞价交易方
式； 式；
2 （二）要约方式； （二）要约方式；
（三）中国证监会认可的其他方式。 （三）中国证监会认可的其他方式。
公司依照第二十三条第（三）项、第 公司依照第二十三条第（三）项、第
（五）项、第（六）项规定的情形收购本 （五）项、第（六）项规定的情形收购本
公司股份的，应当通过公开的集中交易方 公司股份的，应当通过本条第（一）项、
式进行。 第（二）项规定的方式进行。
第一百一十条 董事会行使下列职 第一百一十条 董事会行使下列职
权： 权：
3 …… ……
（十七）公司董事会设立审计、战略、 （十七）公司董事会设立审计、战略
提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专 管理及 ESG、提名、薪酬与考核相关专
门委员会对董事会负责，依照本章程和董 门委员会。专门委员会对董事会负责，依
事会授权履行职责，提案应当提交董事会 照本章程和董事会授权履行职责，提案应
审议决定。专门委员会成员全部由董事组 当提交董事会审议决定。专门委员会成员
成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬 全部由董事组成，其中审计委员会、提名
与考核委员会中独立董事占多数并担任 委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占
召集人，审计委员会的召集人为会计专业 多数并担任召集人，审计委员会的召集人
人士。董事会负责制定专门委员会工作规 为会计专业人士，审计委员会成员为不在
程，规范专门委员会的运作。 公司担任高级管理人员的董事。董事会负
…… 责制定专门委员会工作规程，规范专门委
员会的运作。
……
除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。最终修订稿以市场监督管理部门核准登记为准。
特此公告。
浙江三花智能控制股份有限公司
董 事 会
2024 年 4 月 30 日
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