002050 深市 三花智控

股票代码：002050          股票简称：三花智控      公告编号：2023-095
                    浙江三花智能控制股份有限公司

                第七届董事会第十四次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次
临时会议于 2023 年 8 月 17 日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于 2023
年 8 月 22 日（星期二）以通讯方式召开。会议应出席董事（含独立董事）9 人，
实际出席 9 人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：

  一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2023
年半年度报告及其摘要》。

  《公司 2023 年半年度报告》全文详见公司于 2023 年 8 月 23 日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告；《公司 2023 年半年度报告摘要》详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2023-097）。

  二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于 2023
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见公司
于 2023 年 8 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》
《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2023-098）。

  三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2023年半年度利润分配预案》。

  独立董事就此事项发表了同意的独立意见，该议案内容详见公司于2023年8
月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2023-099）。

  此项议案尚须提交股东大会审议。

    四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于变更公
司注册资本并修订<公司章程>的议案》。

  《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》具体内容详见公司
2023 年 8 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、
《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2023-100）。修改后的《公司章程》
详见公司 2023 年 8 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的
公告。

  此项议案尚须提交股东大会审议。

    五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于召开 2023
年第二次临时股东大会的议案》。

    同意于 2023 年 9 月 7 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，通知全文详
见 2023 年 8 月 23 日公司在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告（公告编号：2023-101）。

  特此公告。

                                        浙江三花智能控制股份有限公司
                                                  董 事 会

                                              2023 年 8 月 23 日