证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2022-010
债券代码：127036 债券简称：三花转债
浙江三花智能控制股份有限公司
第七届董事会第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次临
时会议于 2022 年 1 月 21 日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于 2022
年 1 月 26 日（星期三）以通讯会议召开。会议应出席董事（含独立董事）9 人，
实际出席 9 人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：
一、会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的结果审议通过了《关于选
举公司第七届董事会董事长的议案》。
董事会同意选举张亚波先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至公司第七届董事会届满为止。根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人。（简历详见附件）
二、会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的结果审议通过了《关于确
认公司第七届董事会各专门委员会的议案》。
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则的有关规定，董事会确认第七届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个委员会成员及主任委员，任期与公司第七届董事会任期一致，简历详见附件。各委员会组成如下：
1、战略委员会成员：张亚波先生、王大勇先生、倪晓明先生、陈雨忠先生、石建辉先生、张少波先生，其中张亚波先生为主任委员；
2、审计委员会成员：潘亚岚女士、任金土先生、石建辉先生，其中潘亚岚女士为主任委员；
3、提名委员会成员：鲍恩斯先生、张亚波先生、石建辉先生，其中鲍恩斯先生为主任委员；
4、薪酬与考核委员会成员：石建辉先生、鲍恩斯先生、任金土先生，其中石建辉先生为主任委员。
三、会议逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
（1）《关于聘任张亚波先生为公司首席执行官CEO的议案》
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意聘任张亚波先生为公司首席
执行官CEO。
（2）《关于聘任王大勇先生为公司总裁的议案》
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意聘任王大勇先生为公司总裁。
（3）《关于聘任陈雨忠先生为公司总工程师的议案》
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意聘任陈雨忠先生为公司总工
程师。
（4）《关于聘任胡凯程先生为公司董事会秘书的议案》
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意聘任胡凯程先生为公司董事
会秘书。胡凯程先生已获得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书。
董事会秘书联系方式如下：
电话：0571-28020008
电子邮箱：shc@zjshc.com
办公地址：杭州市钱塘新区白杨街道12号大街289号
（5）《关于聘任俞蓥奎先生为公司财务总监的议案》
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意聘任俞蓥奎先生为公司财务
总监。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯
网披露的公告（http://www.cninfo.com.cn），上述高管任期自本次董事会通过之日起至公司第七届董事会届满为止。（简历详见附件）
四、会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的结果审议通过了《关于聘
任公司内部审计部门负责人的议案》。
董事会同意聘任张华先生为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会通过之日起至公司第七届董事会届满为止。（简历详见附件）
五、会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的结果审议通过了《关于聘
任公司证券事务代表的议案》。
董事会同意聘任王语彤女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会通过之日起至公司第七届董事会届满为止。（简历详见附件）
王语彤女士联系方式：
办公电话：0575-86255360
办公邮箱：shc@zjshc.com
办公地址：浙江省新昌县梅渚沃西大道219号
王语彤女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
六、会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的结果审议通过了《关于公
司高级管理人员薪酬的议案》。
在公司任职的高级管理人员，依据其与公司签署的《劳动合同》、在公司担任的职务，在公司薪酬管理制度指导下领取员工薪酬，并享受公司各项社会保险及其它福利待遇。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网披露的公告（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江三花智能控制股份有限公司
董事 会
2022 年 1 月 27 日
附件： 个人简历
张亚波先生：
1974 年出生，中欧国际工商学院工商管理硕士。1996 年 7 月毕业于上海交
通大学。2007 年 5 月至 2009 年 9 月任三花控股集团有限公司副总裁；2007 年 5
月至今历任三花控股集团有限公司董事、董事局副主席； 2009 年 9 月至 2012
年 12 月任本公司总经理，2009 年 10 月任本公司董事，2012 年 12 月至今任本公
司董事长、首席执行官（CEO）。
张亚波先生为本公司实际控制人之一，与公司控股股东存在关联关系，持有本公司 1.45%的股份；经查询最高人民法院网，张亚波先生不属于“失信被执行人”。张亚波先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。
任金土先生：
1962 年出生，大专学历，高级会计师。1980 年-1994 年，先后在新昌制冷配
件总厂、浙江三花集团有限公司任副厂长、财务负责人、副总经理等职；2001年-2006 年任本公司董事、总经理；2005 年-2015 年任三花控股集团有限公司副总裁，兼任上海境逸房地产有限公司总经理；现任三花控股集团有限公司董事；2022 年 1 月任本公司董事。
未持有本公司股份，与公司控股股东存在关联关系，与实际控制人不存在关联关系；经查询最高人民法院网，任金土先生不属于“失信被执行人”。任金土先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会
在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。
王大勇先生：
1969 年出生，工商管理硕士（EMBA），正高级经济师、工程师。曾任三花
集团计划科科长、总经理秘书、制造部部长、制冷阀件事业部部长、总经理助理、
总裁助理、副总裁、董事。2001 年 12 月至 2006 年 4 月任本公司监事，2006 年
4 月至 2011 年 5 月任本公司董事；2012 年 12 月至今任本公司总裁，现兼任三花
控股集团有限公司董事；2012 年 12 月至今任本公司董事。
持有本公司股份 256,750 股，与公司控股股东存在关联关系，与实际控制人
不存在关联关系；经查询最高人民法院网，王大勇先生不属于“失信被执行人”。王大勇先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。
倪晓明先生：
1968 年出生，硕士学历，经济师。2009 年 1 月至 2009 年 7 月任本公司销售
副总经理，2009 年 8 月任三花丹佛斯微通道有限公司副总经理，2010 年 5 月至
今任杭州三花微通道换热器有限公司总经理，现兼任三花控股集团有限公司总裁助理及董事；2011 年 5 月至今任本公司董事。
持有本公司股份 256,750 股，与公司控股股东存在关联关系，与实际控制人
不存在关联关系；经查询最高人民法院网，倪晓明先生不属于“失信被执行人”。倪晓明先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）
被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。
陈雨忠先生：
1966 年出生，硕士，工程师。2001 年 12 月至 2011 年 5 月任本公司总工程
师；2011 年 5 月至 2012 年 12 月任本公司副总经理；2012 年 12 月至今任本公司
总工程师；2015 年 8 月任浙江三花制冷集团有限公司总经理；现兼任三花控股集团有限公司董事；2011 年 11 月至今任本公司董事。
持有本公司股份 256,750 股，与公司控股股东存在关联关系，与实际控制人
不存在关联关系；经查询最高人民法院网，陈雨忠先生不属于“失信被执行人”。陈雨忠先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。
张少波先生：
1979 年生，硕士，毕
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