证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2022-004
债券代码：127036 债券简称：三花转债
浙江三花智能控制股份有限公司
第六届监事会第二十二次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十二次
临时会议于 2022 年 1 月 5 日以书面形式或电子邮件形式通知全体监事，于 2022
年 1 月 10 日（星期一）以通讯会议召开。会议应出席监事（含职工代表监事）3人，实际出席 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
一、逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》。
公司第六届监事会任期已经届满，应按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求进行换届选举。公司第七届监事会成员为 3 名，其中：股东代表监事2 名，职工代表监事 1 名，任期三年。经公司第六届监事会提议，并审议表决，提名第七届监事会股东代表监事如下：
（1）会议以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，同意提名赵亚军先生为第七
届监事会股东代表监事候选人；
（2）会议以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，同意提名莫杨先生为第七届
监事会股东代表监事候选人。
上述两名股东代表监事候选人经股东大会审议当选后，将与由职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会。根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，本届监事会的现有监事在新一届监事会产生之前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日，方为任期届满。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事
总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
该议案尚须提交股东大会审议通过。
《关于监事会换届选举的公告》具体内容详见详见公司于 2022 年 1 月 11 日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告（公告编号：2022-006）。
二、会议以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的结果审议通过了《关于公司
第七届监事薪酬和津贴的议案》。
公司监事会同意确定第七届监事薪酬和津贴如下：在股东单位及本公司或子公司兼任其他职务的监事按其所任公司岗位职务的薪酬制度领取报酬，公司不向其另行发放薪酬和津贴。
该议案尚须提交股东大会审议通过。
特此公告。
浙江三花智能控制股份有限公司
监 事 会
2022 年 1 月 11 日
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