股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2020-026
浙江三花智能控制股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会
议于 2020 年 4 月 17 日以书面送达、电话、电子邮件方式通知全体董事。会议于
2020 年 4 月 27 日（星期一）9：00 在新昌县梅渚镇沃西大道 219 号三花工业园
办公大楼会议室召开。会议应出席董事（含独立董事）9 人，亲自出席董事 9 人。董事於树立先生、倪晓明先生、陈雨忠先生、计骅先生、沈玉平先生及张亚平女士以通讯表决的方式参加本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司高级管理人员和监事列席本次会议。本次会议由董事长张亚波主持，经审议表决，形成如下决议：
1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2019 年
度董事会工作报告》。
此项议案尚须提交股东大会审议。
2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2019 年
度 CEO 工作报告》。
3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2019 年
度财务决算报告》。
全文详见公司于 2020 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登的公告。
公司 2019 年度实现营业收入 112.87 亿元，较上年同期增长 4.17%；实现营
业利润16.64亿元，较上年同期增长7.61%；归属于上市公司股东的净利润为14.21亿元，较上年同期增长 9.97%。
此项议案尚须提交股东大会审议。
4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2019年度报告及其摘要》。
《公司 2019 年度报告》全文详见公司于 2020 年 4 月 29 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告；《公司 2019 年度报告摘要》全文详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》刊登的公告（公告编号：2020-025）。
此项议案尚须提交股东大会审议。
5、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2019年度利润分配预案》。
该 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 4 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2020-029）。
此项议案尚须提交股东大会审议。
6、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2019 年
度内部控制自我评价报告》。
全文详见公司于 2020 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登的公告。
公司董事会对目前公司的内部控制制度进行了认真的自查，认为：公司现行的内部控制制度基本完整、合理、有效；各项制度基本能够适应公司目前管理的要求及公司发展的需要，在公司经营管理各个关键环节发挥了较好的管理控制作用。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建议及运行情况。
7、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于募集资金
年度存放与使用情况的专项报告》。
全文详见公司于2020年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2020-030）。
8、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于浙江三花
汽车零部件有限公司实际盈利数与盈利预测数差异情况的说明》。
关联董事张亚波先生、王大勇先生、倪晓明先生、陈雨忠先生、张少波先生
回 避 表 决 。 全 文 详 见 公 司 于 2020 年 4 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2020-031）。
9、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于 2020 年
度向银行申请综合授信额度的议案》。
同意公司及控股子公司 2020 年度向银行申请不超过 62.2 亿元的综合授信额
度，并提请股东大会授权公司董事长在上述额度范围内全权负责审批相关事宜，授权期限为自股东大会审议通过本议案之日起至下一年度股东大会召开之日止。公司及控股子公司将根据实际需要向各商业银行提出授信申请，各商业银行的具体授信额度和获得授信额度的具体公司以银行的实际授信为准。此项议案尚须提交股东大会审议通过。
10、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于开展票
据池业务的议案》。
为优化公司财务结构，减少应收票据占用公司资金，提高公司权益资金利润率，同意公司及控股子公司共享不超过 20 亿元的票据池额度，票据池业务的开展期限为自股东大会审议通过本议案之日起至下一年度股东大会召开之日止，业务期限内，上述额度可滚动使用。具体每笔发生额提请公司股东大会授权公司董事长根据公司和控股子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。该议案内
容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证
券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2020-032）。
此项议案尚须提交股东大会审议。
11、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于为控股
子公司提供担保的议案》。
本次为控股子公司提供2020年度担保总额为31亿元。该议案内容详见公司于2020年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2020-033）。
公司董事会认为：根据控股子公司的生产经营和资金需求情况，本公司通过为控股子公司提供担保，有利于确保其生产经营持续健康发展，有利于稳步拓展海外市场。同时，本次担保对象均为本公司合并报表范围内的子公司，且本公司直接或间接的持有被担保公司 100%的股权，本公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于本公司可控制范围内，公司董事会同意本次为控股子公司提供担保事项，并提请股东大会授权公司董事长或董事长授权的代表具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，上述担保额度自 2019 年度股东大会审议批准之日至 2020 年度股东大会召开前有效。
但目前浙江三花商贸有限公司、新加坡三花、三花国际有限公司（美国）、三花亚威科资产负债率均已超过 70%，为此，本次担保事项尚须提交股东大会审议。
12、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2020
年度日常关联交易预计的议案》。
关联董事张亚波先生、王大勇先生、倪晓明先生、陈雨忠先生、张少波先生回避表决。独立董事对公司 2020 年度日常关联交易预计事项发表了事前认可意
见和独立意见，该议案内容详见公司 2020 年 4 月 29 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2020-034）。
13、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2020
年度采购生产设备关联交易预计的议案》。
关联董事张亚波先生、王大勇先生、倪晓明先生、陈雨忠先生、张少波先生回避表决。独立董事对公司 2020 年度采购生产设备关联交易预计事项发表了事
前认可意见和独立意见，该议案内容详见 2020 年 4 月 29 日公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2020-035）。
14、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于续聘 2020
年度审计机构的议案》。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司进行审计的工作能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构。独立董事对公司续聘 2020 年度审计机构事项发表了事前
认可意见和独立意见，该议案内容详见 2020 年 4 月 29 日公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2020-036）。
此项议案尚须提交股东大会审议。
15、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于节余募
集资金永久性补充流动资金的议案》。
鉴于募投项目建设已完成，为最大程度发挥募集资金效能，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司董事会同意公司将微通道募集资金投资项目相关节余募集资金 5,586.63 万元（包括累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额及尚未支付的 2,159.49 万元设备尾款，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。
该 议 案 内 容 详 见 公 司 2019 年 4 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2020-037）。
此项议案尚须提交股东大会审议。
16、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于部分募
集资金投资项目延期的议案》。
为了保障募集资金投资项目的实施质量与募集资金的使用效果，降低募集资金的使用风险，公司董事会同意公司延缓“1,150 万套新能源汽车零部件建设项
目”的实施，将上述募集资金投资项目的完成时间由 2019 年 12 月调整到 2021
年 12 月。
该 议 案 内 容 详 见 公 司 2019 年 4 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2020-038）。
17、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于对外投
资设立参股子公司暨关联交易的议案》。
关联董事张亚波先生、王大勇先生、倪晓明先生、陈雨忠先生、张少波先生回避表决。独立董事对公司对外投资设立参股子公司暨关联交易事项发表了事前
认可意见和独立意见，该议案内容详见 2020 年 4 月 29 日公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2020-039）。
18、逐项审议通过了《关于独立董事任期届满离任及补选独立董事的议案》。
公司第六届董事会独立董事沈玉平先生及张亚平女士即将于 2020 年 6 月 7
日任期届满，依据相关规定将离任。按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求公司进行补选独立董事。经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会审查，同意提名石建辉先生、朱红军先生为第六届董事会独立董事候选人，任期自 2020年 6 月 8 日起至本届董事会届满之日止。
18.01、会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，同意提名石建
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