股票代码：002050 股票简称：三花股份 公告编号：2013-003
浙江三花股份有限公司
第四届董事会第十八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江三花股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次临时会
议于 2013 年 1 月 6 日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于 2013 年 1
月 10 日（星期四）以通讯方式召开。会议应出席董事（含独立董事）9 人，实
际出席 9 人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公
司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：
1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于资产收购
（一）的议案》。
本次资产收购事项的具体内容详见公司于2013年1月11日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公
告编号：2013-004）。
2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于资产收购
（二）的议案》。
本次资产收购事项的具体内容详见公司于2013年1月11日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公
告编号：2013-005）。
特此公告。
浙江三花股份有限公司
董 事 会
2013 年 1 月 11 日
