股票代码：002050 股票简称：三花股份 公告编号：2012-064
浙江三花股份有限公司
2012 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的情况和出席情况
浙江三花股份有限公司 2012 年第五次临时股东大会于 2012 年 12 月 29 日（星
期六）上午 10:00 在杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 C 座 13 层大会议室召开。
出席本次会议的股东或股东代表共 3 人，代表股份数 384,688,016 股，占公司总
股本的 64.68%。本次会议由公司董事会召集，董事长张亚波先生主持，公司部
分董事、监事、高级管理人员和律师列席了会议。本次大会的召集、召开与表决
程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场记名投票表决方式审议了以下议案，审议表决结果如
下：
1、审议《关于收购亚威科电器设备有限合伙公司相关资产的议案》。
该议案以384,688,016股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)
赞成、0股反对、0股弃权的表决结果通过。
2、审议《关于修改<公司章程>及其附件的议案》。
该议案以 384,688,016 股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%)
赞成、0 股反对、0 股弃权的表决结果通过。股东大会以特别决议审议通过该议
案。
3、审议《关于公司新聘董事长、董事年度薪酬的议案》。
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该议案以 384,688,016 股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%)
赞成、0 股反对、0 股弃权的表决结果通过。
4、审议《关于子公司对境外全资子公司增资的议案》。
该议案以 384,688,016 股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%)
赞成、0 股反对、0 股弃权的表决结果通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由浙江天册律师事务所向曙光、任穗律师进行现场见证并出具
了法律意见书。法律意见书认为：本次临时股东大会的召集与召开程序、出席现
场会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，作出的
决议合法、有效。
四、备查文件
1、浙江三花股份有限公司 2012 年第五次临时股东大会会议决议；
2、浙江天册律师事务所关于浙江三花股份有限公司 2012 年第五次临时股东
大会的法律意见书。
特此公告。
浙江三花股份有限公司
董 事 会
2012 年 12 月 31 日
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