股票代码：002050 股票简称：三花股份 公告编号：2012-049
浙江三花股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江三花股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于
2012 年 11 月 9 日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事。会议于 2012 年 11
月 19 日（星期一）14:00 在杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 C 座 13 层大会议室
召开。会议应出席董事（含独立董事）9 人，实到 9 人。本次会议出席人数、召
开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司部分监事、高
级管理人员列席本次会议。
一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于收
购亚威科电器设备有限合伙公司相关资产的议案》。
本次收购事项的具体内容详见公司于 2012 年 11 月 21 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公
告编号：2012-050）。
此项议案尚须提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选
举王大勇先生为公司董事的议案》，同意提名王大勇先生为公司第四届董事会董
事候选人，并提交最近一次股东大会审议。董事会中兼任公司高级管理人员以及
由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。王大勇先生个
人简历见附件。
此项议案尚须提交股东大会审议。
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三、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于终
止公司 A 股股票期权与股票增值权激励计划（草案修订稿）的议案》。关联董事
张道才先生、张亚波先生、陈雨忠先生回避表决，其余 6 名董事参与表决。
本 议 案 的 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2012 年 11 月 21 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公
告编号：2012-051）。
此项议案尚须提交股东大会审议。
四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召
开 2012 年第四次临时股东大会的议案》
2012 年第四次临时股东大会通知全文详见公司于 2012 年 11 月 21 日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公
告（公告编号：2012-052）。
特此公告。
浙江三花股份有限公司
董 事 会
2012 年 11 月 21 日
附件：个人简历
王大勇先生：
1969 年出生，高级管理人员工商管理硕士（EMBA），高级经济师、工程师。
1992 年 7 月至 1992 年 12 月任职于宁波阀门厂；1992 年 12 月至今历任三花控股
集团有限公司计划科科长、总经理秘书、制造部部长、制冷阀件事业部部长、总
经理助理、总裁助理、副总裁、董事。2001 年 12 月至 2006 年 4 月任本公司监
事，2006 年 4 月至 2011 年 5 月任本公司董事。未持有本公司股份，与公司控股
股东存在关联关系，与实际控制人不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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