股票代码：002050 股票简称：三花股份 公告编号：2012-006
浙江三花股份有限公司
第四届董事会第九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江三花股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第九次
临时会议于 2012 年 2 月 19 日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于 2012
年 2 月 24 日（星期五）以通讯方式召开。会议应出席董事（含独立董事）9 人，
实际出席 9 人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公
司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《SANHUA
INTERNATIONAL,INC.收购浙江三花制冷集团有限公司26%股权的议案》。关联董
事张亚波先生和陈雨忠先生回避表决。
同意 SANHUA INTERNATIONAL,INC.以现金出资 4307.71 万美元收购浙江三花
制冷集团有限公司 26%股权。该议案内容详见公司于 2012 年 2 月 25 日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告
（公告编号：2012-007）。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于控股子公
司向银行申请综合授信额度的议案》。同意控股子公司浙江三花制冷集团有限公
司向中国银行新昌支行申请不超过21,000万元综合授信额度，同意控股子公司上
虞三立铜业有限公司以其名下的房产、土地作为抵押向浙江上虞农村合作银行丰
惠支行申请不超过6,000万元综合授信额度，上述授信期限均为自融资事项发生
之日起一年。
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三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为控股子公司提
供担保的议案》。同意为控股子公司浙江三花制冷集团有限公司向中国银行新昌
支行申请不超过21,000万元融资提供担保。该议案内容详见公司于2012年2月25
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上
刊登的公告（公告编号：2012-008）。
公司董事会认为：浙江三花制冷集团有限公司为本公司控股子公司，该公司
经营稳定，根据公司生产经营和资金需求情况，为确保其生产经营持续健康发展，
同意为其提供融资担保。
四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于投资设立全资子
公司的议案》。
同意投资 1000 万元人民币设立全资子公司。该议案内容详见公司于 2012
年 2 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证
券报》上刊登的公告（公告编号：2012-009）。
特此公告。
浙江三花股份有限公司
董 事 会
2012 年 2 月 25 日
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