股票代码：002050 股票简称：三花股份 公告编号：2011-075
浙江三花股份有限公司
第四届董事会第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江三花股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于 2011
年 12 月 27 日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于 2011 年 12 月 30 日
（星期五）10:00 在杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 C 座 13 层大会议室召开。
会议应出席董事（含独立董事）9 人，实际出席 9 人。本次会议出席人数、召开
程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事、高级管理
人员列席本次会议。
会议由公司董事长张道才先生主持。全体董事对各项议案进行了逐项审议，
以书面表决方式通过以下议案：
一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于拟持有
主营业务上下游企业股票的议案》。
同意公司在总投资额不超过 3 亿元人民币范围内持有主营业务上下游企业
股 票 。 该 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2011 年 12 月 31 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公
告编号：2011-076）。
该议案尚须提交股东大会审议。
二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于拟持有
珠海格力电器股份有限公司股票的议案》。
同意公司在总投资额不超过 3 亿元人民币范围内持有珠海格力电器股份有
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限公司股票股票。该议案内容详见公司于 2011 年 12 月 31 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公
告编号：2011-077）。
该议案尚须提交股东大会审议。
三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于提请股
东大会授权公司经营层具体实施持有主营业务上下游企业股票的议案》。
该议案尚须提交股东大会审议。
四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于提请股
东大会授权公司经营层具体实施持有珠海格力电器股份有限公司股票的议案》。
该议案尚须提交股东大会审议。
五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《证券投资内
控制度》。
《证券投资内控制度》全文详见公司在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
该议案尚须提交股东大会审议。
六、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于为控股
子公司提供财务资助的议案》。关联董事张亚波先生回避表决。
本次为控股子公司提供财务资助金额为14000万元，该议案内容详见公司于
2011年12月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上
海证券报》上刊登的公告（公告编号：2011-078）。
公司董事会认为：鉴于各子公司通过与外部其他非关联企业建立互保关系进
行融资，存在一定的对外担保风险。同时，考虑到各子公司的资产质量、经营情
况、行业前景、偿债能力及信用等级等，为降低融资成本，确保该三家公司生产
经营持续健康发展，本公司将对它们提供财务资助。上虞市三立铜业有限公司目
前是一家以生产铜管为主的企业，该公司产品为本公司四通换向阀、截止阀等产
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品的重要原材料，该公司生产业务稳定，偿债能力良好，经营管理风险可控。武
汉市三花制冷部件有限公司和江西三花制冷科技有限公司的主营业务为制冷部件，鉴于制
冷部件业务具有稳定的客户群，收入来源可控，货款回笼具有较高保障，具有较
好的偿债能力。为此，公司董事会认为对它们提供财务资助风险可控。
七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于调整董
事会专门委员会成员的议案》。
同意将公司董事会下设的战略委员会成员由张道才、陈江平、史初良调整为
张道才、陈江平、陈雨忠，战略委员会主任委员仍由张道才担任保持不变。
八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任公
司内部审计专员的议案》。
公司原内部审计专员杨青林同志因工作变动，不再担任内部审计专员。根据
审计委员会提名，董事会同意聘任王美娇同志为公司内部审计专员。
王美娇同志个人简历见附件一。
九、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于召开 2012
年第 1 次临时股东大会的议案》。
《关于召开 2012 年第 1 次临时股东大会的通知》全文详见 2011 年 12 月 31
日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上
刊登的公告（公告编号：2011-079）。
特此公告。
浙江三花股份有限公司
董 事 会
2011 年 12 月 31 日
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附件一：王美娇同志个人简历
王美娇同志：1983年出生，女，本科。2007年7月起任职于浙江三花制冷集
团有限公司财务处，2010年10月至2011年10月任浙江三花股份有限公司会计管
理处主办会计；2011年10月至今任本公司会计管理处副处长。未持有本公司股
份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受到中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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