证券代码：002049 证券简称：晶源电子 公告编号：2011-005
唐山晶源裕丰电子股份有限公司
2011 年第 1 次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会无新提案提交表决；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2011年1月24日下午14:30
网络投票时间为：2011年1月23日—2011年1月24日，其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的时间为：2011年1月24日上午9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2011年1月23
日15:00至2011年1月24日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司办公楼四楼会议室（河北省玉田县无终西街3129
号）
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长陆致成先生
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席会议股东总体情况
1-7-1
参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共 188 人，代表
有效表决权的股份 61,402,561 股，占公司总股本 135,000,000 股的 45.4834%。
2、现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东代理人为 12 人，代表有效表决权的股份
51,728,567 股，占公司总股本的 38.3175%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共 176 人，代表有效表决权的股份
9,673,994 股，占公司总股本的 7.1659%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，北京市海铭律师事务所律
师对大会进行了见证。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议
案：
1、审议通过《关于公司非公开发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律、
法规规定的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 61,237,561 股 ， 占 出 席会 议 有 效 表 决 权 股 份总 数 的
99.7313%；反对 148,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2415%；弃权
16,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0272%。
2、审议通过《关于公司非公开发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》
该议案内容涉及关联交易事项，关联股东同方股份有限公司回避表决，回避
表决股数为 33,750,000 股。
（1）发行股票的种类和面值
表 决 结 果 ： 同 意 27,407,361 股 ， 占 出 席会 议 有 效 表 决 权 股 份总 数 的
99.1133%；反对 148,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5363%；弃权
96,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3504%。
（2）发行方式
表 决 结 果 ： 同 意 27,407,361 股 ， 占 出 席会 议 有 效 表 决 权 股 份总 数 的
99.1133%；反对 148,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5363%；弃权
96,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3504%。
（3）发行对象及认购方式
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表 决 结 果 ： 同 意 27,407,361 股 ， 占 出 席会 议 有 效 表 决 权 股 份总 数 的
99.1133%；反对 148,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5363%；弃权
96,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3504%。
（4）本次交易的审计、评估基准日
表 决 结 果 ： 同 意 27,407,361 股 ， 占 出 席会 议 有 效 表 决 权 股 份总 数 的
99.1133%；反对 149,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5392%；弃权
96,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3475%。
（5）本次交易标的资产的价格、定价方式或者定价依据
表 决 结 果 ： 同 意 27,407,361 股 ， 占 出 席会 议 有 效 表 决 权 股 份总 数 的
99.1133%；反对 165,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5978%；弃权
79,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2889%。
（6）发行价格及定价原则
表 决 结 果 ： 同 意 27,407,361 股 ， 占 出 席会 议 有 效 表 决 权 股 份总 数 的
99.1133%；反对 169,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.6126%；弃权
75,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2741%。
（7）发行数量
表 决 结 果 ： 同 意 27,407,361 股 ， 占 出 席会 议 有 效 表 决 权 股 份总 数 的
99.1133%；反对 165,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5978%；弃权
79,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2889%。
（8）发行股份的锁定期
表 决 结 果 ： 同 意 27,407,361 股 ， 占 出 席会 议 有 效 表 决 权 股 份总 数 的
99.1133%；反对 148,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5363%；弃权
96,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3504%。
（9）标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属
表 决 结 果 ： 同 意 27,407,361 股 ， 占 出 席会 议 有 效 表 决 权 股 份总 数 的
99.1133%；反对 148,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5363%；弃权
96,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3504%。
（10）上市地点
表 决 结 果 ： 同 意 27,407,361 股 ， 占 出 席会 议 有 效 表 决 权 股 份总 数 的
99.1133%；反对 148,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5363%；弃权
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96,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3504%。
（11）本次非公开发行决议的有效期
表 决 结 果 ： 同 意 27,407,361 股 ， 占 出 席会 议 有 效 表 决 权 股 份总 数 的
99.1133%；反对 148,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5363%；弃权
96,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3504%。
（12）本次非公开发行前本公司滚存未分配利润的处置方案
表 决 结 果 ： 同 意 27,407,361 股 ， 占 出 席会 议 有 效 表 决 权 股 份总 数 的
99.1133%；反对 148,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5363%；弃权
96,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3504%。
3、审议通过《关于<唐山晶源裕丰电子股份有限公司非公开发行股份购买资
产暨关联交易报告书>及其摘要的议案》
该议案内容涉及关联交易事项，关联股东同方股份有限公司回避表决，回避
表决股数为 33,750,000 股。
表 决 结 果 ： 同 意 27,399,561 股 ， 占 出 席会 议 有 效 表 决 权 股 份总 数 的
99.0851%；反对 148,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5363%；弃权
104,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3786%。
4、审议通过《关于本次重大资产重组相关的审计报告、盈利预测审核报告
与资产评估报告的议案》
该议案内容涉及关联交易事项，关联股东同方股份有限公司回避表决，回避
表决股数为 33,750,000 股。
表 决 结 果 ： 同 意 27,357,561 股 ， 占 出 席会 议 有 效 表 决 权 股 份总 数 的
98.9332%；反对 148,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5363%；弃权
146,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5305%。
5、审议通过《关于公司与同方微电子股东签署附生效条件的<非公开发行股
票购买资产协议>的议案》
该议案内容涉及关联交易事项，关联股东同方股份有限公司回避表决，回避
表决股数为 33,750,000 股。
表 决 结 果 ： 同 意 27,357,561 股 ， 占 出 席会 议 有 效 表 决 权 股 份总 数 的
98.9332%；反对 148,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5363%；弃权
146,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5305%。
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6、审议通过《关于公司与同方微电子股东签署附生效条件的<非公开发行股
票购买资产之补充协议>的议案》
该议案内容涉及关联交易事项，关联股东同方股份有限公司回避表决，回避
表决股数为 33,750,000 股。
表 决 结 果 ： 同 意 27,357,561 股 ， 占 出 席会 议 有 效 表 决 权 股 份总 数 的
98.9332%；反对 148,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5363%；弃权
146,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5305%。
7、审议通过《关于公司与同方微电子股东签署附生效条件的<利润补偿协议>
的议案》
该议案内容涉及关联交易事项，关联股东同方股份有限公司回避表决，回避
表决股数为 33,750,000 股。
表 决 结 果 ： 同 意 27,357,561 股 ， 占 出 席会 议 有 效 表 决 权 股 份总 数 的
98.9332%；反对 148,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5363%；弃权
146,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5305%。
8、审议通过《关于公司与同方微电子股东签署
