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证券代码：002049 证券简称：晶源电子 公告编号：2010-020
唐山晶源裕丰电子股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
唐山晶源裕丰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
七次会议（临时）通知于2010 年9 月27 日以电子邮件的方式发出，2010 年9
月29 日上午以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事8 人，实际参加表
决的董事8 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以通讯表决的方式，审议通过如下议案：
1、会议以8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于同意公
司筹划重大资产收购事项的议案》。
公司已于9 月27 日披露《关于重大资产收购事项停牌的公告》，告知投资者
公司正在筹划重大资产收购事项，公司股票于2010 年9 月27 日开市起继续停
牌。
董事会同意公司筹划重大资产收购事项，具体方案待进一步协商后确定。根
据有关规定，董事会同意公司聘请独立财务顾问、专项法律顾问、评估公司等中
介机构。待确定具体方案后，将召开董事会审议并公告根据有关要求编制的购买
资产预案或购买资产报告书及相关议案。公司股票停牌期间，公司将每周发布一
次重大事项进展情况公告。
特此公告。
唐山晶源裕丰电子股份有限公司董事会
二〇一〇年九月三十日
