002048 深市 宁波华翔

                                                                                  监事会决议公告

证券代码:002048          证券简称:宁波华翔            公告编号:2023-035
          宁波华翔电子股份有限公司

        第八届监事会第一次会议决议公告

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    宁波华翔电子股份有限公司第八届监事会第一次会议通知于 2023 年 6 月 16
日以电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 6 月 28 日下午 5:30 在宁波象山以现场结
合通讯方式召开。会议由监事会召集人於树立先生主持，会议应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，审议通过如下决议：

    宁波华翔电子股份有限公司2023年第一次临时股东大会选举产生了公司第八届监事会股东代表监事，公司第七届监事会提名的监事候选人全部当选，与职工代表监事共同组成公司第八届监事会。

    审议通过了《关于选举公司第八届监事会召集人的议案》，选举於树立先生担任公司第八届监事会召集人，任期与本届监事会一致，自2023年6月28日起至2026年6月27日止。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    特此公告。

                                                宁波华翔电子股份有限公司
                                                        监事会

                                                    2023 年 6 月 29 日