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宁波华翔:关于续聘会计师事务所的公告

公告日期:2023-04-28

宁波华翔:关于续聘会计师事务所的公告 PDF查看PDF原文

                                                                                      董事会公告

证券代码:002048            证券简称:宁波华翔          公告编号:2023-017
            宁波华翔电子股份有限公司

          关于续聘会计师事务所的公告

    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、拟续聘会计师事务所的情况说明

    2023 年 4 月 26 日,宁波华翔第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于聘任
2023 年度审计机构的议案》同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023年度的审计机构,聘期为一年,并提请股东大会授权董事长根据公司 2023 年度的审计工作量及市场价格水平决定相关的审计费用。天健会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具有证券从业资格的会计师事务所,2022 年遵循独立、客观、公正的职业准则,较好地完成了公司委托的审计工作。董事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2023 年的审计机构,并将上述议案提交股东大会审议。

    二、拟聘任会计师事务所的基本信息

    1、机构信息

    名  称    天健会计师事务所(特殊普通合伙)

    机构性质    特殊普通合伙企业

    成立日期    2011 年 7 月 18 日

    历史沿革    天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月,前身为浙江会计师事务所;1992

                年首批获得证券相关业务审计资格;1998 年脱钩改制成为浙江天健会计师

                事务所;2011 年转制成为天健会计师事务所(特殊普通合伙);2010 年 12

                月成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所之一。

    注册地址    浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

    业务资质    注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业务、中央企业审

                计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密

                业务咨询服务、IT 审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委

                员会(PCAOB)注册事务所、英国财务汇报局(FRC)注册事务所等。

  是否曾从事过  是

  证券服务业务


                                                                                      董事会公告

  投资者保护能  上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金 1
  力            亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元,职业风险基金计提及
                职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文
                件的相关规定。

    2、人员信息

  截至 2022 年 12 月 31 日合伙人数量(人)                                    225 人

  注册会计师数量                                                          2,064 人

  签署过证券服务业务审计报告的注册会计师                                    780 人

  拟签字注册会计师姓名和从业经历          卢娅萍:2000 年至今在天健会计师事务所从事
                                          审计相关工作。唐彬彬 2010 年至今在天健会
                                          计师事务所从事审计相关工作

    3、业务信息

  2022 年总收入                                          38.63 亿元

  审计业务收入                                          35.41 亿元

  证券业务收入                                          21.15 亿元

  2022 年审计上市公司家数                                  612 家

  是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验                    是

  审计本公司同行业上市公司家数                              458

    4、执业信息

    天健会计师事务所(特殊普通合伙)及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

    是否具备相应专业胜任能力:

    1、项目合伙人:

    卢娅萍,注册会计师、注册资产评估师、注册税务师,2000 年至今在天健会计师
事务所从事审计相关工作。

    2、质量控制复核人:

    沈颖玲,注册会计师,2010 年开始在天健会计师事务所从事专业标准与质量控制
复核工作。

    3、拟签字注册会计师:

    卢娅萍,见项目合伙人信息。

    唐彬彬,注册会计师,2010 年至今在天健会计师事务所从事审计相关工作。


                                                                                      董事会公告

    5、诚信记录

    (1)天健会计师事务所(特殊普通合伙)最近三年受到的刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情形如下:

    天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月
 31 日)因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 1 次,未
 受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督
 管理措施 31 人次、自律监管措施 2 人次、纪律处分 3 人次,未受到刑事处罚,共涉
 及 39 人。

    (2)拟签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及 其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业 协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

    三、续聘会计师事务所履行的程序

    1、审计委员会履职情况

    董事会审计委员会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)的基本情况材料及其从事公司 2022 年度审计的工作情况及执业质量进行了核查后认为,天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备相应的执业资质和专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况;其在为公司提供的 2022 年度审计服务的工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,较好的完成了公司委托的审计工作。因此,审计委员会同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2023 年的审计机构。
    2、独立董事的事前认可情况和独立意见

    根据董事会审计委员会《关于天健会计师事务所从事 2022 年度公司审计工作的
总结报告》和《审计委员会关于续聘年度审计会计师事务所的决议》,经核查,我们认为:天健会计师事务所有限公司为公司出具的《2022 年度审计报告》真实、准确的反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果,该所在担任公司的审计机构时,坚持公允、客观的态度进行独立审计,同意公司继续聘请天健会计师事务所作为公司 2023年的审计机构。

    3、董事会审议情况

    公司于 2023 年 4 月 26 日召开第七届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于
聘任 2023 年度审计机构的议案》同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公

                                                                                      董事会公告

司 2023 年度的审计机构。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次事项尚需提交至股东大会批准。

    四、报备文件

    1.董事会决议;

    2.《审计委员会关于续聘年度审计会计师事务所的决议》;

    3.独立董事签署的事前认可和独立意见;

    特此公告。

                                        宁波华翔电子股份有限公司

                                                    董事会

                                              2023年4月28日

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