董事会公告
股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2012-055
宁波华翔电子股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十五次会议通
知于2012年10月12日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2012年10月24日上午以现场
结合通讯的方式召开。会议由公司董事长周晓峰先生主持。会议应出席董事9名，亲自
出席董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以举
手结合通讯表决的方式，审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于向上海华翔转让所持三家公司全部股权的议案》
随着子公司家数的日益增多，相关管理工作难度越来越大，为加强子公司管理，会
议同意将所持宁波华翔汽车饰件有限公司 75%股权、公主岭华翔汽车零部件有限公司
100%股权、成都华翔汽车零部件有限公司 100%股权转让给宁波华翔全资子公司——上海
华翔汽车零部件有限公司(以下称“上海华翔”)。
1、转让价格：依据经审计 2011 年标的公司的净资产，分别如下：
序号 公司名称 转让价格
1 宁波华翔汽车饰件有限公司 2,510 万元
2 公主岭华翔汽车零部件有限公司 5,080 万元
3 成都华翔汽车零部件有限公司 848 万元
合计： 8,438 万元
2、付款方式和时间：协议签订后 30 日内，受让方向出让方支付转让款的 30%；2012
年 12 月 31 日前，受让方向出让方支付转让款的另外 70%。
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3、股权过户：协议生效日作为股权交割日。受让方从股权交割日的次日起拥有标
的公司对应股权及权益。
自 2012 年 1 月 1 日至股权交割日,标的股权对应的所发生的亏损或盈利均由受让方
承担或享有。
依据相关规定本次交易需经股东大会审议通过。
董事会将对此做单独公告。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于提议召开2012年第三次临时股东大会的议案》。
同意2012年11月9日（星期五）上午9点在象山西周召开公司2012年度第三次临时股
东大会，审议上述股权转让事项。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《公司 2012 年第三季度报告》
与会董事认真、仔细地审阅了公司 2012 年第三季度报告全文，确认该报告内容真
实、准确和完整，审议通过《公司 2012 年第三季度报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司
董事会
2012年10月25日
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