董事会公告
股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2012-033
宁波华翔电子股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议
通知于2012年6月15日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2012年6月28日下午3：
30在上海浦东以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长周晓峰先生主持。会议
应出席董事9名，亲自出席董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。经与会董事审议，以举手结合通讯表决方式通过如下议案：
审议通过了《关于出资持有德国HELBAKO公司30%股份的议案》。
同意公司出资400万欧元持有德国HELBAKO GmbH（以下简称“HELBAKO”）30%的
股份，其中出资150万欧元受让HELBAKO公司15%的股份；出资250万欧元增资HELBAKO
公司，交易完成后本公司共持有HELBAKO公司30%的股份。
HELBAKO公司主要从事轿车汽车电子相关产品的研发和生产，产品包括：燃油泵
控制模块、无匙进入系统、敞篷类轿车的顶蓬控制系统等，其主要客户为宝马、奔驰、
大众、奥迪和保时捷等。
本次交易的总金额为400万欧元，其中100万欧元将按交易双方约定的2011-2013
年HELBAKO的盈利增长情况，按比例转为增资溢价款，最高不超过100欧元。
会议同意由公司全资子公司——“NBHX Automotive System GmbH”作为本次交
易的实施主体。
依据本次交易协议的相关条款，宁波华翔持有 30%HELBAKO 股份后，将立即启动
与 HELBAKO 在国内成立合资企业的商务谈判，公司将依规定严格履行自己的信息披露
义务。
本次交易所需资金由公司自筹解决，不使用募集资金。
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董事会公告
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
董事会将对此项议案作单独公告。
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司
董事会
2012年6月30日
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