股东大会决议公告
股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2011-067
宁波华翔电子股份有限公司
2011年第四次临时股东大会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开的情况和出席情况
宁波华翔电子股份有限公司 2011 年第四次临时股东大会于 2011 年 12 月 09 日
上午 9:00 在浙江象山西周华翔山庄以现场方式召开。本次会议由公司董事会召集，
出席会议的股东（代理人）共 12 名，持有（代理）股份 160,173,164 股，占公司有
表决权股份总数的 28.95%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次大会由公司董事长周晓峰先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、
见证律师出席了本次会议。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了以下决议：
1、《关于收购德国Sellner资产、业务的议案》
表决结果：同意160,173,164股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0
股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的
0%。
2、《关于收购美国Sellner Corporation股权的议案》
表决结果：同意160,173,164股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0
股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的
0%。
3、《关于收购捷克Wech公司股权的议案》
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股东大会决议公告
表决结果：同意160,173,164股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0
股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的
0%。
4、《关于支付WECH和美国Sellner债务的议案》
表决结果：同意160,173,164股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0
股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的
0%。
5、《关于对收购标的注入流动资金的议案》
表决结果：同意160,173,164股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0
股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的
0%。
6、《关于对收购标的进行技改投入的议案》
表决结果：同意160,173,164股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0
股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的
0%。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所施正环律师、魏振禄律师出席了本次股东大会，进行
现场见证并出具法律意见书，认为：本次大会的召集、召开程序、与会人员的资格、
召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章
程》的规定，本次大会的决议合法、有效。
四、备查文件
1、宁波华翔电子股份有限公司2011年第四次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于宁波华翔电子股份有限公司2011年第四次临时
股东大会法律意见书。
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司
董事会
二〇一一年十二月十日
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