NBHX 董事会公告
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股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2009-045
宁波华翔电子股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十七次会议通
知于2009年9月4日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2009年9月16日上午10：30以
现场结合通讯的方式召开。会议应到董事9人，实到9人，公司监事、高管列席了本次会
议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长周晓峰先
生主持。经与会董事审议，以举手及通讯表决方式通过如下议案：
一、审议通过了《关于出让公司所持富奥公司29%股份的议案》
公司持有富奥汽车零部件股份有限公司（以下称“富奥公司”）49%的股份，为了推
动富奥公司进入资本市场，会议同意公司向金石投资有限公司(以下称“金石投资”)出
让所持5%富奥公司的股份、向吉林省亚东投资管理有限公司(以下称“亚东投资”)出让
所持2%富奥公司的股份、向吉林省天亿投资有限公司(以下称“天亿投资”)出让所持
22%富奥公司的股份。本次交易完成后，公司仍持有富奥公司20%的股份。
2009 年9 月16 日公司与上述三方签署了《股份转让协议》。协议相关内容如下：
1、转让价格
1）出让方将标的股权以：每股人民币1.16 元向受让方进行转让。
（A）金石投资：人民币58,000,000 元
（B）亚东投资：人民币23,200,000 元
（C）天亿投资：人民币255,200,000 元
2）收益归属
富奥公司截止2009 年9 月30 日之前实现的损益，全部由原股东承担，由富奥公司NBHX 董事会公告
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在合适的时间召开股东大会，将截止2009 年9 月30 日之前实现的全部收益向本次转让
前的股东进行全额分配；并明确2009 年10 月1 日起，标的股权的损益由受让方按本协
议约定的各自持股比例承担，损益数据以富奥公司的财务报表为准。
2、价款支付：
1）在协议生效之日起10 个工作日内，由各受让方向出让方支付转让价款的50%；
2）在第二期付款的先决条件全部满足之日起10 个工作日内，由各受让方向出让方
支付转让价款的50%
3、协议生效条件
1）协议经协议各方签署并加盖公章；
2）出让方的董事会、股东大会批准本次交易事项；
3）受让方的相关权力机构批准本次交易事项。
4）富奥公司股东大会批准本次股权转让及本协议
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
董事会将单独公告。
二、审议通过了《关于召开公司2009 年度第六次临时股东大会的议案》
会议同意2009 年10 月19 日（星期一）上午9 点在象山西周召开公司2009 年度第
六次临时股东大会，审议公司出让所持富奥公司29%股份的事项。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司
董事会
2009 年9 月18 日
