NBHX 董事会公告
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股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2009-039
宁波华翔电子股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次会议
通知于2009年7月24日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2009年8月6日下午以现
场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长周晓峰先生主持。会议应出席董事9名，
亲自出席董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以6票反对，2票赞成，1票弃权否决了《关于向河北凌云工业集团出让公司
所持有陆平机器51%股份的议案》。
公司持股73.80%的控股子公司——辽宁陆平机器股份有限公司（以下称“陆平机
器”），主营军用改装车业务，公司拟向河北凌云工业集团有限公司（以下称“凌云集
团”）出让所持陆平机器51%的股份。凌云集团前身为河北凌云机械厂，公司的主导产
品为汽车零部件和PE 管道系统。2009 年8 月3 日公司与凌云集团签署了《股份转让
协议》。
协议生效条件如下：
1）本协议经协议双方签署并加盖公章；
2）出让方的股东大会批准本次交易事项；
3）受让方的股东会批准本次交易事项；
4）陆平机器《资产评估报告书》于本协议签署后60 日内获得国有资产主管部门
的备案。
8月3日，公司与凌云集团签署协议后，就此次股权转让事宜书面报告了铁岭市政
府。铁岭市政府对将陆平机器股权转让给凌云集团有异议，就此于2009年8月6日下发NBHX 董事会公告
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了关于陆平机器股权转让事宜的报告批复，同意铁岭经济开发区管委会关于将陆平机
器转让给中航工业集团所属的金城集团公司的意见。
独立董事於树立先生、王建新先生、李旦生先生认为：依据铁岭市政府相关文件
精神，与凌云集团的交易行为不符合铁岭市未来产业发展规划，如本交易完成将给陆
平机器现有的经营环境造成重大变化。董事林福青先生、邵和敏先生和楼家豪先生同
意独立董事的上述意见。金良凯先生对上述讨论事项无法判定，持保留意见。
会议最后表决结果如下：
周晓峰先生、杜坤勇先生赞成；於树立先生、王建新先生、李旦生先生、林福青
先生、邵和敏先生和楼家豪先生反对，金良凯先生弃权。
会议要求公司依据铁岭市政府文件精神，尽快与包括金城集团公司、凌云集团等
相关方就相关问题进行谈判。由于该项交易金额较大且协议结构复杂，存在着交易时
间、交易条款不能达成一致的风险。
公司股票将于2009 年8 月10 日上午开市复牌。
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司
董事会
2009 年8 月8 日
